科力远:科力远2025年第四次临时股东会会议资料

2025 年第四次临时股东会会议资料
湖南科力远新能源股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料
二〇二五年十月

2025 年第四次临时股东会会议资料
会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会 议 议 程
一、会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:00
二、会议地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号湖南科霸 2 楼
会议室
三、会议议程：
（一）介绍来宾和股东出席情况
（二）选举计票人、监票人
（三）审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于拟注册发行中期票据的议案 √
2 关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交 √
易的议案
四、与会股东及股东代理人讨论并审议股东会议案
五、对各项议案进行投票表决
六、对投票表决单进行统计
七、监票人宣读表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、在形成股东会决议上签字
十、会议结束
十一、股东及媒体交流

2025 年第四次临时股东会会议资料
目 录

关于拟注册发行中期票据的议案 ......4
关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的议案 ......6
会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的议案
为拓宽融资渠道，优化信贷结构，降低综合资金成本，满足经营发展需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体情况如下：
一、本次中期票据发行的基本方案
发行主体：湖南科力远新能源股份有限公司。
发行规模：拟注册规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），最终发行规模将以
公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
发行时间：公司将根据实际资金需求、市场情况、利率变化等情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
发行利率：实际发行利率将取决于融资发行时点市场情况，发行利率以实际簿记建档结果为准。
发行期限：不超过（含）5 年。
募集资金用途：可用于研发投入、项目建设、补充营运资金和偿还公司债务等。
决议的有效期限：自公司股东会审议通过之日起至中期票据的注册及发行后存续期内持续有效。
二、本次发行中期票据的授权事项
为高效、有序地完成本次中期票据的发行工作，拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的
发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据等相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可对本次中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次注册、发行中期票据的审批程序
公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册完成后方可实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
以上，请股东会审议。

会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的议案
重要内容提示：
反担保对象：湖南省融资担保集团有限公司，非公司关联人
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为湖南省融资担保集团有
限公司提供担保金额为不超过 7 亿元；已实际为其提供的担保余额为 0 元。
本次担保是否有反担保：本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%，敬请投资者注意相关风险。
本次担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议
一、担保情况概述
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）为拓宽融资渠道，优化信贷结构，降低综合资金成本，满足经营发展需要，拟向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 7 亿元（含 7 亿元）、期限不超过 5 年
（含 5 年）的中期票据（以下简称“本次中期票据发行”)。
为增强本次中期票据发行的偿债保障，节约公司的财务成本，公司拟与湖南省融资担保集团有限公司（以下简称“湖南担保”）合作，由湖南担保为本次中期票据发行存续期发行人应偿还的不超过人民币 7 亿元本金及相应票面利息提供连带责任保证担保。公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）及公司子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）拟向湖南担保提供连带责任保证反担保。公司及公司合并报表范围内的子公司拟以持有的部分资产向湖南担保提供质押及抵押反担保。

公司董事会提请股东会授权董事会并允许董事会授权管理层办理上述担保及反担保有关的一切事宜，包括但不限于签署相关法律文件、根据需求调整抵押/质押物、办理担保/抵押/质押手续等。
2025 年 9 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于为公司发行中期票据提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。董事会独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
科力远集团直接持有公司 12.27%股权，与一致行动人钟发平合计持有公司18.37%股权，科力远集团为公司控股股东，其为公司本次中期票据发行提供反担保事项构成公司的关联交易。
（二）关联方基本信息
公司名称：湖南科力远高技术集团有限公司
统一社会信用代码：91430900727977904P
成立时间：2001 年 6 月 8 日
公司类型：有限责任公司
住所：益阳市赫山区鱼形山路 189 号办公楼四楼 401 室
法定代表人：杨振文
注册资本：人民币 10,500 万元
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械电气设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料制造；金属矿石销售；常用有色金属冶
炼；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：广东科力远高科技控股有限公司持股 100%
是否失信被执行人：否
最近一年又一期的财务状况：
财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,188,732.51 1,284,750.91
负债总额 717,767.89 787,932.90
净资产 173,506.15 221,264.51
财务指标（万元） 2024 年度 2025 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 615,193.03 321,353.71
净利润 8,048.24 4,575.66
三、反担保对象基本情况
公司名称：湖南省融资担保集团有限公司
统一社会信用代码：91430000554909961B
成立时间：2010 年 4 月 16 日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 13 层、13A 层
法定代表人：胡茹琰
注册资本：陆拾亿元整
经营范围：融资担保业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非资担保服务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：湖南省财政厅 100%持股

与公司关联关系：无
是否失信被执行人：否
最近一年又一期的财务状况：
财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额