瀛通通讯:北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China
电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com
北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌
北京市康达律师事务所
关于瀛通通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书
康达股会字[2026]第 0005 号
致：瀛通通讯股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受瀛通通讯股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师现场参加公司 2026 年第一次临时股东
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则（2025 修订）》《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具本《法律意见书》。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见
书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第五届董事会第十七次会议决议同意召开。
公司已于 2025 年 12 月 20 日于指定信息披露媒体公告了《瀛通通讯股份有
限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，由董事长黄晖先生主持。
本次会议的现场会议于 2026 年 1 月 6 日下午 14：30 在公司东莞园区东莞市
开来电子有限公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）召开。

本次会议的网络投票时间为 2026 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 72 名，代表公司有表决权的股份共计 76,214,301 股，占公司有表决权股份总数的 40.9130%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 75,677,841 股，占公司有表决权股份总数的 40.6250%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计64 名，代表公司有表决权的股份共计 536,460 股，占公司有表决权股份总数的0.2880%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东
本次会议中，出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 65 名，代表公司有表决权的股份共计9,536,501股，占公司有表决权股份总数的5.1193%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,000,041 股，占公司有表决权股份
数的 4.8314%；通过网络投票的股东 64 人，代表股份 536,460 股，占公司有表决
权股份数的 0.2880％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议以记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制的方式逐项表决，非独立董事候选人黄晖、左笋娥、邱武、吴中家、杨珍均获出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立董事。表决结果如下：
1.1《选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事》

表决结果：75,681,909股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.3015%。
其中，中小投资者表决情况：9,004,109股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4173%。
1.2《选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事》
表决结果：75,683,903 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3041%。
其中，中小投资者表决情况：9,006,103 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4382%。
1.3《选举邱武先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：75,681,903 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3014%。
其中，中小投资者表决情况：9,004,103 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4173%。
1.4《选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果：75,681,909 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3015%。
其中，中小投资者表决情况：9,004,109 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4173%。
1.5《选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事》
表决结果：75,681,403 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3008%。
其中，中小投资者表决情况：9,003,603 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4120%。
2. 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制的方式逐项表决，独立董事候选人戴奉祥、李强、郑刚强均获出席股东会股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事。表决结果如下：
2.1《选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：75,684,904 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3054%。
其中，中小投资者表决情况：9,007,104 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4487%。
2.2《选举李强先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：75,684,904 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3054%。
其中，中小投资者表决情况：9,007,104 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4487%。
2.3《选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事》
表决结果：75,686,417 股同意，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3074%。
其中，中小投资者表决情况：9,008,617 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.4646%。
3. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：76,130,771 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8904%；56,630 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0743%； 26,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：9,452,971 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.1241%；56,630 股反对，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5938%；26,900股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2821%。
4. 审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：76,130,771 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8904%；56,630 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.07