福瑞股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-050
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 5日（星期一）14:00
（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月5日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年1月5日9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四）；会议的参会登记日：2025
年 12 月 26 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层大会议室
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
的议案
2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √作为投票对象的子
方案的议案（需逐项表决） 议案数：（9）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 发行对象 √
2.07 定价原则 √
2.08 发售原则 √
2.09 决议的有效期 √
3.00 关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案 √
4.00 关于授权董事会及其授权人士全权处理公司本次发行 H 股 √
及上市相关事宜的议案
5.00 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
6.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √
7.00 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √作为投票对象的子
及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决） 议案数：（3）
7.01 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》 √
7.02 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规则（草 √
案）》
7.03 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草 √
案）》
8.00 关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制 √作为投票对象的子
度的议案（需逐项表决） 议案数：（4）
8.01 《对外担保管理规范（草案）》 √
8.02 《关联方交易管理规范（草案）》 √
8.03 《独立董事工作细则（草案）》 √
8.04 《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》 √
9.00 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 √
10.00 关于确定公司董事角色的议案 √
11.00 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案 √
12.00 关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书 √
责任保险购买事宜的议案
累积投票议案
13.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案 应选人数（3）人
13.01 选举徐联义为公司第八届董事会独立非执行董事 √
13.02 选举花醒鸿为公司第八届董事会独立非执行董事 √
13.03 选举黄炜燊为公司第八届董事会独立非执行董事 √
（一）会议审议的议案
特别提示：
1、上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.01、7.02、7.03 为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
3、议案 13 采取累积投票制，应选人数 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（二）披露情况
上述议案已经公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 12月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 26 日（星期五）17:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 35 层，福瑞股份，董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网