*ST中装:关于与重整财务投资人签署《重整投资协议》的公告

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-147
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于与重整财务投资人签署《重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）与重整财务投资人国民信托有限公司、深圳市投控东海投资有限公司、成都吉瑞泽雅企业管理合伙企业（有限合伙）、上海伯川管理咨询合伙企业（有限合伙）、炬信灿图（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、陈建忠、张国锋签署了《重整投资协议》（以下简称“本次协议”）。
2、重整投资协议的履约风险
关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
3、公司股票被实施退市风险警示
法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.4.1条相关规定，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”。虽然法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.4.18条相关规定，公司股票将被终止上市。

4、公司股票已有的其他风险警示
2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
2025年4月25日，公司披露2024年年度报告显示，公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,803,529,470.26元，具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向公司出具保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（七）“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
5、公司股票将面临被终止上市的风险
如果公司的重整计划顺利实施完毕，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。如重整失败，公司将被宣告破产，根据《深交所股票上市规则》第9.4.18条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、 公司重整情况
2024年5月24日，公司收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“申请人”）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。
2024年8月1日，公司披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》（公告编号：2024-084），公司于2024年7月31日收到深圳中院送达的（2024）粤03破申547号《广东省深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整，并指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间的管理人（以下简称“重整管理人”）。
2025年2月28日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2025-015），经征求债权人意见，有关投资人的遴选结果如下：上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称“恒涔公司”）及上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）组成的联合体为公司预重整/重整投资人正选单位；江西豪斯特汽车零部件有限公司、前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司与粤浙（广东）控股有限公司组成的联合体为公司预重整/重整投资人备选单位。
2025年3月7日，公司披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2025-022），中装建设与恒涔公司及康恒环境签署了《重整投资协议》。
2025年8月20日与8月21日，公司披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），公司于2025年8月19日收到深圳中院送达的《民事裁定书》【（2024）粤03破申547号】，深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请，指定国浩律师（深圳）事务所担任中装建设重整期间的管理人。

2025年8月22日，公司披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议之补充协议>的公告》（公告编号：2025-100），中装建设与重整投资人恒涔公司及康恒环境签署了《重整投资协议之补充协议》。
近日公司与重整财务投资人国民信托有限公司、深圳市投控东海投资有限公司、成都吉瑞泽雅企业管理合伙企业（有限合伙）、上海伯川管理咨询合伙企业（有限合伙）、炬信灿图（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、陈建忠、张国锋签署了《重整投资协议》。
二、重整财务投资人的基本情况
（一）国民信托有限公司
1、工商登记信息
企业名称：国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）
统一社会信用代码：911100001429120804
注册资本： 100,000.0000万人民币
法定代表人：肖鹰
注册地址：北京市东城区安外西滨河路18号院1号
成立日期：1987年1月12日
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；(十二)以固有资产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、股权结构

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 富德生命人寿保险股份有限公司 40,726 40.726%
2 上海丰益股权投资基金有限公司 31,727 31.727%
3 上海璟安实业有限公司 27,547 27.547%
合计 100,000.00 100.00%
3、实际控制人：无实际控制人。
4、近三年主营业务情况和主要财务数据
单位：万元
科目 2022 年 2023 年 2024 年
营业总收入 88,590.23 92,853.78 82,423.28
净利润 32,519.33 38,289.47 38,543.02
总资产 443,316.71 486,439.70 512,935.55
总负债 80,290.25 85,123.78 73,076.60
净资产 363,026.46 401,315.93 439,858.95
资产负债率 18.08% 17.50% 14.25%
5、关联关系或一致行动关系说明
国民信托与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。
国民信托与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
6、本次投资的资金来源
国民信托本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）深圳市投控东海投资有限公司
1、工商登记信息
企业名称：深圳市投控东海投资有限公司（以下简称“投控东海”）
统一社会信用代码：91440300326382010Y
注册资本：10,000.0000万人民币
法定代表人：蒋露洲

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1201
成立日期：2015年1月8日
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；股权投资；投资管理(不含限制项目)；投资咨询(不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目：无。
2、股权结构
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 深圳市投资控股有限公司 562.5 5.625%
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