奥海科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-053
东莞市奥海科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日
（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 06 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2025 年前三季度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度并提供担保的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案
4.00 关于聘任 2025 年度财务及内控审计 非累积投票提案 √
机构的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订及制定公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案 子议案数（11）
6.01 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.04 关于修订《对外担保决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.05 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √

议案
6.06 关于修订《关联交易决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.07 关于修订《募集资金管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
关于修订《防范控股股东、实际控
6.08 制人及其他关联方资金占用制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.09 关于修订《外汇套期保值业务管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.10 关于制定《董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
6.11 关于制定《会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度》的议案
以上提案由公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10
月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
其中提案 2.00、5.00、6.01、6.02 需要以特别决议审议。提案 2.00 由关联股东深圳
市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）回避表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 11 月 12 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电
子邮箱（ir@aohai.com）；
（3）传真方式登记时间：2025 年 11 月 12 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号
（0769-86975555）。
3、登记手续：

（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二） 。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部。
5、会议联系方式：
联系人：蔺政
电话：0769-86975555

传真：0769-86975555
电子邮箱：ir@aohai.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登 记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《2025 年第一次临时股东大会回执》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362993
2、投票简称：奥海投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、如股东对提案 1.00 至 6.00 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午
9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）的规