盘江股份:盘江股份第七届董事会2025年第十次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-049
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年
第十次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、2025 年第三季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。
二、关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-050）。
会议同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，2025 年度审计费用拟为135 万元（含税），其中财务审计费用拟为 100 万元、内控审计费用拟为 35万元，同意提交公司股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审查通过，并同意提交公司董事会审议。
三、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-051）。
会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司不超过 20,331 万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致，同意提交公司股东会审议。
四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-052）。
会议同意公司于 2025 年 11 月 12 日在贵州省盘州市红果经济开发区干
沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日