涪陵电力:涪陵电力关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公司编号：2025—033
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，公司拟对董事会进行换届选举。同时，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第八届监事会仍需按法律、行政法规和中国证监会原有制度要求履行监事会职责。
为切实维护和保障公司股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第九届董事会的组成
公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、
3 名独立董事和 1 名职工代表董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
二、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
1.单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东，可以提名
非独立董事候选人；
2.单个推荐人提名的候选人人数不得超过本次拟选的非独立董事
人数。
（二）独立董事候选人的提名
1.公司现任董事会可以提名独立董事候选人；
2.单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东，可以提名
独立董事候选人；
3.单个推荐人提名的独立董事候选人人数不得超过本次拟选的独立董事人数。
（三）职工代表董事候选人的提名
公司职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举的方式
根据相关规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
1.提名人应在 2025 年 9 月 25 日 16:00 之前，按本公告规定的方
式向公司提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2.公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交公司董事会审议；
3.公司董事会根据董事会提名委员会提交的董事候选人，召开董事会会议确定董事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议；
4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；

5.公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》）报送上海证券交易所进行任职资格审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事；
6.在新一届董事会就任前，第八届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一） 非独立董事任职资格根据相关规定，公司董事候选人应为
自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限未满的；
8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二） 独立董事任职资格
1.根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候选人除需要具备上述董事任职资格之外，担任独立董事还应当符合下列条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（4）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验。
（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（6）独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并
应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
（7）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
2.下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名
股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在
公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近 12 个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形
的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
（三）违反前述规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现上述情形的,公司应解除其职务。
除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外，提名人在提名董事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和决策能力，是否具备为提高公司治理水平、提升公司决策机制的整体素质，请提名人予以关注。
六、关于提名的相关要求和说明
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1.董事候选人提名函（附件 1）；

2.董事候选人履历表；
3.董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4.董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5.董事候选人承诺及声明（附件 2）；
6.如提名独立董事候选人（附件 3-5），则需提供《独立董事提
名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》以及独立董事资格培训证书复印件（原件备查）。
7.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3.股票账户卡复印件（原件备查）；
4.提名日的持股凭证。
（三）提名人向本公司提名董事候选人的方式如下：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2.如采取亲自送达的方式，则必须在 2025 年 9 月 25 日 16:00 之
前将相关文件送达至本公司指定联系人方为有效；
3.如采取邮寄的方式，则必须在 2025 年 9 月 25 日之前将相关文
件邮寄至公司指定联系人方为有效，并经本公司指定联系人确认收到（以收件时间为准）；
4.提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
联系人：刘潇
联系电话：023—72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路 20 号电力大楼 1005 办公室
邮政编码：408000
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 19 日
附件 1:
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第九届董事会董事候选人提名函
提名人 联系电话
自然人身份证号码/法人统一社会信用代码
证券账户号码 持股数量
提名的候选人类别 □非独立董事 □独立董事
姓名 性别 出生年月
电话 联系地址 电子邮箱
任职资格：是否符合规定的条件
简历（包括但不限于学历、职称
、详细 工作履历、兼职情况等。
）
其他说明（包括但不限于与公司
控股股东及实际控制人是否存
在关联关系、是否持有公司股份
、是否受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等情况的说明。)
提名人（签名/盖章）
年 月 日
附件 2:
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第九届董事会董事候选人声明及承诺
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会：
本人同意提名为重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事候选人。本人声明并承诺公开披露的个人资料真实、准确、完整，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。并保证当选后按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行董事职责。
董事候选人（签名）：
日期：
附件 3:

重庆涪陵电力实业股份有限公司
第九届董事会独立董事提名人声明与承诺
提名人 ，现提名 为重庆涪陵电力实业股份有
限公司第九届董事