水晶光电:关于变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）042 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开第六届
董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。同时，根据公司当前的主营业务状况及长远的业务规划，为了更好地契合业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定，拟申请变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下：
一、变更经营范围情况
原经营范围：
光学元器件、光电子元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，汽车零配件的设计、制造、销售，智能车载设备研发、制造、销售。
拟变更后的经营范围：
电子元器件制造；光电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；信息技术咨询服务；机械设备租赁；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
具体以工商变更登记办理实际许可内容为准。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新 增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
人及总监。 会秘书。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
光学元器件、光电子元器件制造、加工，经 电子元器件制造；光电子器件制造；智能车营本企业自产产品及技术的出口业务，经营 载设备制造；智能车载设备销售；虚拟现实本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国 能设备销售；智能机器人的研发；智能机器家限定公司经营和国家禁止进出口的商品 人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；及技术除外），经营进料加工和“三来一补” 汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零业务，电子技术咨询服务、机械设备租赁， 部件研发；机械零件、零部件加工；机械零自有房屋租赁，物业管理，汽车零配件的设 件、零部件销售；光学玻璃制造；光学玻璃计、制造、销售，智能车载设备研发、制造、 销售；功能玻璃和新型光学材料销售；电子
销售。 专用设备制造；电子专用设备销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；机械设备研
发；机械设备销售；货物进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；信息技术咨询服务；
机械设备租赁；软件开发；软件销售；计算
机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
售；模具制造；模具销售；非居住房地产租
赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值一元。 明面值，每股面值一元。
第二十条 公司发行的股票，以人民币标明 第二十一条 公司发行的股票，以人民币标
面值。公司股份总数为 1,390,632,221 股， 明 面 值 。 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
全部为人民币普通股，没有其他种类股。 1,390,632,221 股，全部为人民币普通股，没
有其他种类股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议
应当经全体董事的 2/3 以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企