新能泰山:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-030
山东新能泰山发电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）14:00。
2．网络投票时间为：2025年5月20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15－15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。
4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5．召集人：公司董事会。
6．主持人：董事长李晓先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1．出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 158 名，代表公司股份数量为 610,279,266 股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.5686％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 3 名，代表公司股份数量为 599,579,721 股，占公司有表决权股份总数的比例为 47.7170％；通过网络投票参与表决的股东人数为 155 名，代表公司股份数量为 10,699,545 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.8515％。
2．中小股东出席会议情况
参与表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）155 名，代表公司股份数量为 10,699,545股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.8515％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所范艺娜律师、胡宝花律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1.《2024 年度董事会工作报告》；
同意 607,569,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5559％；反对 2,601,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4263％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0177％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,989,587 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 74.6722％；反对 2,601,658 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 24.3156％；弃权 108,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.0122％。
2.《2024 年度监事会工作报告》；
同意 607,569,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5559％；反对 2,601,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4263％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0177％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,989,587 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 74.6722％；反对 2,601,658 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 24.3156％；弃权 108,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.0122％。
3.《2024 年度利润分配方案》；
同意 607,514,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5469％；反对 2,655,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4352％；弃权 109,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0179％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,934,487 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 74.1572％；反对 2,655,958 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 24.8231％；弃权 109,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.0197％。
4.《2024 年度财务决算报告》；
同意 607,543,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5517％；反对 2,601,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4263％；弃权 134,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0220％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,963,787 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 74.4311％；反对 2,601,658 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 24.3156％；弃权 134,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.2533％。
5.《2024 年年度报告及报告摘要》；
同意 607,511,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5465％；反对 2,624,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4300％；弃权 143,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0235％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,931,887 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 74.1329％；反对 2,624,458 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 24.5287％；弃权 143,200 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.3384％。
6.《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》；
同意 83,248,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.3961％；反对 2,914,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 3.3746％；弃权 198,001 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.2293％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,587,160 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 70.9111％；反对 2,914,384 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 27.2384％；弃权 198,001 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.8506％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395 股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的 223,910,769 股股份回避表决。
7.《关于公司及子公司与华能财务公司 2025 年度金融业务预计的议案》；
同意 83,326,718 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.4864％；反对 2,864,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 3.3170％；弃权 169,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.1966％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,665,161 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 71.6401％；反对 2,864,584 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 26.7730％；弃权 169,800 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.5870％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395 股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的 223,910,769 股股份回避表决。
8.《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意 607,395,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5274％；反对 2,714,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4448％；弃权 169,600 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0278％。

该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,815,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 73.0439％；反对 2,714,577 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 25.3710％；弃权 169,600 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 1.5851％。
9.《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。
同意 607,394,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5274％；反对 2,714,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0.4448％；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0278％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 7,815,068 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 73.0411％；反对 2,714,577 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 25.3710％；弃权 169,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比