先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-030
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,066,088
普通股股东所持有表决权数量 71,066,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8300
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘延庆先生因公无法现场出席并主持会议，选择通过线上接入方式参与会议；经半数以上董事推举，会议由公司董事陈益坚先生主持，本次会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,029,599 99.9486 17,745 0.0249 18,744 0.0265
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,029,599 99.9486 17,945 0.0252 18,544 0.0262
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,029,599 99.9486 17,945 0.0252 18,544 0.0262
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,029,599 99.9486 17,745 0.0249 18,744 0.0265
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,027,163 99.9452 20,381 0.0286 18,544 0.0262
6、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,005,867 99.9152 35,576 0.0500 24,645 0.0348
7、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,007,068 99.9169 35,576 0.0500 23,444 0.0331
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,011,604 99.9233 34,040 0.0478 20,444 0.0289
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,029,399 99.9483 17,745 0.0249 18,944 0.0268
10、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,009,304 99.9200 33,840 0.0476 22,944 0.0324
11、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,981,088 99.8803 37,576 0.0528 47,424 0.0669
12、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,007,422 99.9174 34,222 0.0481 24,444 0.0345
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,144,994 98.7038 920,694 1.2955 400 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司2024 3,729,4 20,38
5 年度利润分配 02 98.9670 1 0.5408 18,544 0.4922
预案的议案》
《关于确认公司
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