科力尔:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

科力尔电机集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 16 日
召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见
公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）
2025 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为
全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到股东聂鹏举先生《关于向公司提请增加 2024年年度股东大会临时议案的函》，为提高公司决策效率，聂鹏举先生提请公司董事会将《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
截至本公告披露日，聂鹏举先生持有公司股份 152,136,177 股，占公司总股本的 24.51%。根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，聂鹏举先生具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容属于股东大会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程序等符合规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的公告》（公告编号：2025-040）。
除增加上述临时提案外，2024 年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，2024 年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会
第四次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会
的议案》。2025 年 4 月 30 日，聂鹏举先生提请公司董事会将《关于公司为全资
子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2024 年第年度股东大会审议，临时提案事项符合规定。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日
9:15~15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中
心会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
5.00 《关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》 √
6.00 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 √
8.00 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
10.00 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √
11.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 √
13.00 《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
议案已分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 30 日，经公司董事会、监事
会审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 6 日刊
登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求

（1）本次股东大会所审议的议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应单独计票，并及时公开披露。
（2）本次股东大会所审议的议案 4、9、13 为特别提案，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效的提案。
（3）公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡、蒋耀钢、曾利刚、刘辉为第 5、8项议案的关联股东，将对该议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票；公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡为第 6 项议案的关联股东，将对该议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股
东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2025 年 5 月 15
日（星期三）或之前送达本公司。
2、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼科力尔证券
事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花

传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
4、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票的具体操作流程
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日
附件一：
科力尔电机集团股份有限公司
2024 年年度股东大会表决授权委托书
兹委托 _________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会