明志科技:苏州明志科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688355 公司简称：明志科技
苏州明志科技股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人吴勤芳、主管会计工作负责人董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）董玉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润66,340,005.18 元，提取法定盈余公积金6,949,371.22元，加上年初未分配利润 243,993,124.50 元，扣除支付 2023 年度股东现金红
利 49,093,148.80 元和 2024 年度中期股东现金红利 6,136,643.60 元，期末合并
报表未分配利润为 248,153,966.06 元，母公司未分配利润为 320,820,659.26元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 248,153,966.06 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 123,956,072 股，扣除公司回购专
用证券账户中股份数 534,750 股后的股本 123,421,322 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 55,539,594.90（含税），占 2024 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 83.72%。
如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义......6
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析......15
第四节 公司治理......74
第五节 环境、社会责任和其他公司治理......103
第六节 重要事项......116
第七节 股份变动及股东情况......165
第八节 优先股相关情况......176
第九节 债券相关情况......177
第十节 财务报告......177
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责
人签名并盖章的财务报告
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
原件
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文
件的正文以及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、明志科 指 苏州明志科技股份有限公司
技
明志有限 指 苏州明志科技有限公司，公司前身
苏州致新 指 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）
苏州致远 指 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）
东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司
创迅创投 指 苏州市吴江创迅创业投资有限公司
德国明志、德国子公司 指 Mingzhi Technology Leipzig GmbH
股东大会 指 苏州明志科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州明志科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州明志科技股份有限公司监事会
《公司章程》 指 苏州明志科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
会计师事务所、公证天
业会计师事务所、公证 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
天业
A 股、人民币普通股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门）发行
的以人民币认购和交易的普通股股票
德国兰佩 指 LaempeMössnerSinto GmbH，系公司装备
产品主要同行
洛拉门迪 指 LoramendiS.Coop.，系公司装备产品主要同
行
传统铸造产业转型升级所需的自动化、智能
化的铸造装备。“高端”主要表现在四个方
面：第一，装备具有高技术特征，表现为知
识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖
高端铸造装备 指 技术的继承；第二，处于价值链高端，具有
高附加值的特征；第三，集成了自动化、信
息化、人工智能等技术，具有自动化、智能
化的特征；第四，在产业链占据核心部位，
其发展水平决定产业链的整体竞争力
高端制芯装备 指 为公司核心的高端铸造装备产品。高端制芯
装备产品主机为射芯机，配置混砂等辅助设

备后形成全自动制芯单元。集成工业机器人
及更多辅助设备后的制芯单元形成制芯中
心，可以完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂
等工序。多个制芯单元或制芯中心可以组成
制芯生产线。
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，主
高品质铝合金铸件 指 要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽
车铸件、轨道交通铸件、航空航天铸件等
将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸
铸造 指 型，待其凝固成形的加工方式，按造型方法
不同，可分为砂型铸造和特种铸造等
砂型铸造 指 以型砂和芯砂为造型材料制成铸型的铸造方
法
将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸
铸件 指 型，凝固后得到的特定形状、尺寸和性能的
金属部件或部件毛坯
原砂 指 铸造生产中造型（芯）用最基本的材料
混砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料混制成型砂/
芯砂的过程
芯砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例
混合，符合制芯要求的混合料
造型 指 将型砂制成外模砂型的过程，一般分为潮模
砂造型、树脂砂造型、精密组芯造型等
将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程，一
制芯 指 般分为热芯盒制芯、冷芯盒制芯、无机粘结
剂制芯等
用型砂、金属或其他耐火材料制成，包括形
铸型 指 成铸件形状的空腔、型芯和浇冒口系统的组
合整体
砂型 指 在铸造生产中用型砂、铸造用粘结剂及其他
铸造辅助材料做成的铸件型腔
为获得铸件的内孔或局部外形（如内腔、空
砂芯 指 洞和凹坑），用芯砂或其他铸造辅助材料制