东方生物688298股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度计提资产减值准备的议案》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年年度利润分配的方案》 6、《2023年年度报告及其摘要》 7、《2024年度财务预算报告》 8、《2024年度董事薪酬的方案》 9、《2024年度监事薪酬的方案》 10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于审议<公司章程>(2023年12月修订)的议案》
2、《关于审议<董事会议事规则>(2023年12月修订)的议案》
3、《关于审议<独立董事工作制度>(2023年12月修订)的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度独立董事述职报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度计提资产减值准备的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7、《2022年年度报告及其摘要》
8、《2023年度财务预算报告》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于2023年度董事薪酬的方案》
12、《关于2023年度监事薪酬的方案》
13、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
14、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
15、《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于变更董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号浙江东方基因生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度独立董事述职报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7、《2022年度财务预算报告》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《2022年度董事薪酬方案》
10、《2022年度监事薪酬方案》
11、《关于审议<公司章程>(2022年4月修订)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年年度利润分配方案》
7、《2021年度财务预算报告》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《2021年度董事薪酬方案》
10、《2021年度监事薪酬方案》
11、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
12、《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)的议案》
13、《关于审议<公司授权管理制度>(2021年4月修订)的议案》
14、《关于审议公司<关联交易决策制度>(2021年4月修订)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号公司

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、关于购买资产的议案
2、关于变更部分募投项目实施方式及实施地点的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《2020年度董事薪酬方案》
2、《2020年度监事薪酬方案》
3、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江东方基因生物制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度独立董事述职报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年年度利润分配方案》
6、《2019年年度报告及其摘要》
7、《2020年度财务预算报告》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

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