北大医药:2024年度董事会工作报告

北大医药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，北大医药股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）董事会严格按照（ 中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、北大医药股份有限公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度的要求，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：（
一、2024 年公司经营情况回顾（
2024 年，医药行业在全球经济格局深度调整和国内政策持续变革的大背景下，机遇与挑战并存。一方面，随着 AI 智能化技术的加速渗透，行业以创新驱动发展，全面构建新质生产力的趋势正在加速演变；另一方面，受宏观经济增速放缓、医保控费持续深化等因素影响，行业整体增长幅度逐渐放缓，步入微利发展阶段。
根据国家统计局发布的数据显示：2024 年，全国规模以上医药制造业企业
营业收入为 25,298.5 亿元，与 2023 年持平；营业成本为 14,729.6 亿元，较 2023
年增长 2.0%；利润总额为 3,420.7 亿元，对比 2023 年下降 1.1%。受成本控制、
市场竞争等因素对利润空间的挤压影响，医药制造业企业整体盈利水平仍处于下降趋势。
报告期内，公司实现营业收入 20.60 亿元，较去年同期下降 6.10%，实现归
属于上市公司股东的净利润为 1.38 亿元，较去年同期大幅增长 211.10%。公司经营业绩同比增长的主要原因，一是医药工业板块重点产品收入结构变动，重点产品销量提升及降本增效带动盈利能力同比提升；二是医药流通板块中供应链管理业务收入规模同比提升。
在行业政策频繁更迭、监管态势日趋严格和市场竞争复杂激烈的环境下，公司医药工业与医药商业两大业务板块双重发力，经营业绩实现逆势增长，合力推动公司利润创历史最好水平，超额完成了全年经营目标，取得了殊为不易的发展
成绩。报告期内，公司经营情况具体如下：
一）产品端，内生外延双轮驱动，持续耕耘进入收获期
报告期内，公司以（ 努力成为领先的原料制剂一体化医药科技企业”为战略定位，紧密围绕既定发展战略，在深耕（ 抗感染、镇痛类、精神类、慢病类”药品领域基础上，秉承（ 临床为本补产品”的核心工作思路，围绕大众实际用药需求，不断挖掘重点疾病领域临床疗效好、发展空间足、市场需求大的临床产品，加快推动一致性评价及自主研发工作，引入高潜力、高附加值品种，内生外延双轮驱动，着力构建起稳定、成熟的核心产品梯队。
自主研发方面，公司新增 1 个原料药品种获批，另有包括原料药和制剂在内的 3 个产品完成发补工作，5 个产品完成了申报工作。外部引进方面，则有包括
原料药和制剂在内共 8 个产品获批，完成了 3 个产品项目的合作协议签订以及 3
个产品项目（ 含原料药）的立项自主研发，并达成 1 个产品项目的 CMO 合作。此
外，公司盐酸丁螺环酮片、盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒上榜（ 2024 年度重庆市重大产业技术创新产品培育名单》，上榜产品为公司创新投入较多、产品附加值高、市场竞争力强的产品，此次上榜也是相关部门对公司研发创新和产品实力的肯定。
近年来，公司重视研发投入与技术创新，持续加快药品研发速度，经过多年持续耕耘， 补产品”工作陆续进入收获期，先后已有近 20 余个产品成果落地 含通过一致性评价），研发方向也从普通制剂逐步迈向高端制剂，药学技术和临床能力均有稳定提升。
二）销售端，积极响应国家政策，拥抱集采创新高
报告期内，公司紧跟国家政策，积极参与集采工作，全年共有 7 个品种，11个品规中选国采、联盟采和省采 含集采接续和增补）。尽管因集采药品降价等因素导致全年销售收入有所下降，但受益于核心产品销量的持续增长，以及降本增效带来的有力支撑，公司销售利润创下历史新高。
此外，公司聚焦（ 确定营销模式、匹配适销产品、抓好合规工作、加强队伍建设”四个方向，多措并举，抓好各项关键工作。包括：以集采品种为抓手，深化工商互动与合作，达成工商战略合作共识；坚持以品牌引领和学术支持为组合的学术建设模式，强化品牌建设，在国家级学术年会中，充分展示宣传优势产品品牌，践行（ 大品种（树品牌”（战略；有序开展优势品种生态建设并取得初步成
效，为三终端推广奠定良好基础；创新营销人员管理模式,强化合规教育和管理，培养营销人员合规意识，坚持产品培训，提高营销人员学术服务水平等。
公司还持续优化医药流通业务，推进精细化管理，强化成本管控，提高药品流通效率，努力于打造高效、多元、稳定的供应链，供应链管理业务收入规模较去年同期提升 12.86%。
三）生产端，围绕效率为先，补产能”核心思路，提高生产管理质量
报告期内，公司围绕 效率为先，补产能”核心思路，深化各项扩能举措。通过生产线优化升级、车间自动化改造、培育 CMO 产业链等途径有效实现生产资源整合，持续推动生产厂区数智化升级，培育新质生产力。通过开展生产体系管理优化活动，建立健全生产管理体系，提升生产效能，进一步增强企业发展的主动权。（
报告期内，为提高药品生产质量与效率，公司开展了（ 制剂生产线自动化改造”、（ 水土基地药品生产线技改二期项目”等多个生产线数字化、智能化改造项目，引进先进设备，加快（ 数智”赋能，其中头孢生产线引进了多台自动化设备，主要包括生产工序中的检测、灯检等环节的自动化、智能化改造，推动了生产线改革升级。（
报告期内，公司启动了生产体系管理优化 PK 活动，涉及生产现场管理、员工操作、设备能源、文件记录等生产体系各方面，活动精髓落实在各项生产与协同工作中，加强了人员的高效协同，促进了生产改革、制度优化、素质提升、降本扩能，进一步规范了公司生产秩序，提升了公司生产制造质量与水平。
四）公司治理端，持续加强规范运作与投资者关系管理工作，提高投资者
回报，增强投资者信心
报告期内，公司严守合规底线，持续加强规范运作，依法合规地做好信息披露工作，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加培训学习，进一步增强了合规管理意识，并及时完成了董监高换届选举，确保了公司治理结构的稳定。公司还充分利用各种渠道加强与投资者的沟通交流，化解投资者顾虑，客观宣传公司投资价值，吸引中长期投资者进驻，始终维护公司及全体股东的利益，保持了公司在二级市场的稳定运行。
报告期内，公司增加了现金分红力度，分别实施了 2023 年度和 2024 年半年
度现金分红，通过提高投资者回报增强投资者信心，以实际行动保障投资者利益。
二、2024 年董事会日常工作情况回顾
2024 年，公司董事会根据（ 公司法》和（ 公司章程》赋予的职责，充分发挥
董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大
会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议。会议的召集和召开程序、召集人和
出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及（ 公司章程》
的规定。全体董事均出席了各次会议，认真审议了提交董事会的全部议案，并利
用董事的专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出
各项决策。具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第十届董事会 1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
第十四次会议 2024 年 1 月 12 日
2.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十届董事会 1.关于选举公司董事长的议案
第十五次会议 2024 年 2 月 28 日
2.关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案
第十届董事会 2024 年 3 月 29 日 1.关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易
第十六次会议 的议案
1.2023 年度总裁工作报告
2.2023 年度董事会工作报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年度利润分配预案
5.2023 年度报告及其摘要
6.2023 年度内部控制评价报告
第十届董事会 2024 年 4 月 24 日 7.关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案
第十七次会议
8.关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案
9.关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
10.关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案
11.2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告
12.关于续聘会计师事务所的议案
13.公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认的议案

14.关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付预计暨关联交易
的议案
15.2024 年第一季度报告
16.关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案
17.关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案