恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-009
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第四届董事会
第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025
年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A
座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长江浩然先生，董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，有效地开展了各项工作。特编制公司《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

2024 年公司总裁江浩然先生依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司总裁工作细则》等相关规定有效地开展了各项工作，特编制公司《2024 年度总裁工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
2024 年公司独立董事依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司
章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，有效地开展了各项工作，在任独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生，离任独立董事孙卫军先生分别编制《2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
独立董事们将在公司 2024 年年度股东会会议上分别述职。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024 年公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规，以
及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等的规定和要求，有效地开展了各项工作。特编制公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及最新修订征求意见稿、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司按要求编制了公司《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2024 年度经营情况以及财务报表审计情况，特编制公司《2024 年
度财务决算报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
根据公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2024年度财务报告的审计结果，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,123,574.32元，截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,520,000股，共计拟派发现金红利15,615,600.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，
为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营
成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对
公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
经过公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年拟计提资产减值损失共计 5,205,523.74 元，情况如下：
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 备注
信用减值准备 -137,943.56 -779,376.32 应收账款减值准备、其
他应收款减值准备
资产减值准备 5,343,467.30 46,861,667.25 存货跌价准备

合计 5,205,523.74 46,082,290.93
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2025-012）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2024年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有
效性进行评价，特编制公司《2024 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司编制的 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。公司内控管理体系完善，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司募集资金管理制度》等有关规
定，公司将截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况总结编制了公司《关于
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-013)。
本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
独立董事专门会议认为：该报告的编制真实、客观反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、有效、真实、准确、完整。2024 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《公司章程》的相关规定，不存