东方电缆:宁波东方电缆股份有限公司2024年度董事会工作报告

宁波东方电缆股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任
务的关键一年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）董事会全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，引领公司战略落地，强化内控合规建设，持续优化公司治理结构，提升规范运作能力，保证公司持续、健康、稳定的高质量发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
第一部分 2024 年工作回顾
一、2024 年经营情况及主要工作
报告期内，在公司董事会的领导下，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司始终坚持创新驱动发展理念，深入挖掘并释放新质生产力，积极应对市场变化，稳步推进各项战略目标的实施，深入推进产业结构布局优化升级，持续提升陆缆的品牌影响力，保持海缆技术领先优势，不断提升公司的核心竞争力，整体发展态势持续保持稳中有进的良好势头。
报告期，东方电缆实现营业收入 90.93 亿元，利润总额 11.48 亿元，归属
于母公司净利润 10.08 亿元，同比增长 0.81%；归属于母公司扣非净利润 9.09 亿
元，同比下降 6.07%，经营活动现金流量净额 11.13 亿元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 121.74 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 68.62 亿元，每股净资产 9.98 元，净资产收益率（加权）15.30%，基本每股收益 1.47 元，公
司总股本为 687,715,368 股，总市值约 340 亿元。
公司围绕东方特色企业文化，倡导“以人为本”的用人理念，让每个员工成为价值的创造者，以“大人才观”广开育才、引才、聚才、识才、用才之路。致力于高素质和高效能的人力资源供给，构建分类别、分层次、分岗位的人才培育体系，以 “青年东方培训平台”“青年东方工匠学堂”为抓手，以理论、实操相结合的模式提供优质培训资源，积极打造具有国际视野且有担当有作为的核心团队，为企业发展提供支撑；同时，制定科学合理的薪酬政策，确保员工薪酬对内公平，对外具有竞争力。
2024 年，公司董事会科学设计年度分红配送方案，根据股东回报规划，于 6月 7 日实施完成权益分派工作，2023 年度公司向全体股东派发现金红利，每 10股派发 4.50 元（含税），共计派发现金红利 309,471,915.60 元，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。
2024 年，公司制定并公开发布《ESG 可持续发展目标》，持续构建 ESG 可持
续发展管理体系，并通过制定《ESG 管理办法》、修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，全面提升可持续发展管理水平。公司高标准建设国内首个“全绿电供应虚拟电厂”，赋能新能源发展，实现了经济性运行与贡献电网电力的平衡双目标；高质量打造数字化“零碳工厂”，引领绿色制造，将低碳变得可控、可视，成功获评浙江省 5G 全连接工厂，为绿色制造树立新标杆；高起点接轨国际，提供低碳制造的“中国方案”，主动融入全球绿色低碳发展浪潮，积极践行可持续发展理念，为中国制造业的绿色低碳发展注入了新动能。公司 2024 年度可持续发展报告将与年报同时披露。
报告期内，公司董事会按照《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，有效提升规范治理水平，公司持续修订并完善内部各项规章制度，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 11项制度进行修订，并新增《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》等 7 项制度。
公司董事会致力于践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，制定并对外披露《宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，积极响应“提质增效重回报”专项行动的倡议，持续强化积极有效的投资者关系及合规有效的信息披露，扎实推进公司高质量发展和进一步推动投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。2024 年度，公司被相关机构评为“最佳机构覆盖”“浙江省社会责任报告优秀案例”等荣誉。
报告期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年
1 月 31 日召开第六届董事会第 11 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购的股份将用于未来员工持股计划或股权激励。
公司在回购期限内根据市场情况择机进行了回购。截至 2025 年 1 月 30 日，
公司本次回购股份已实施完毕，累计回购股份 2,249,766 股，已回购总金额为107,176,237.60 元，已达到最低回购金额。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的责令改正决定书，公司在独立性、董事会运作方面尚存在不足，在收到决定书后，公司严格按照监管要求进行整改，聘请律师事务所律师，对全体董事、监事、高级管理人
员及其他相关人员进行了《上市公司规范运作及新<公司法>下董监高履职》的专项业务培训，结合典型市场案例就公司治理、关联交易及对外担保、信息披露、独立性、董监高履职进行了详细讲解。同时加强对相关人员《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法规文件以及公司内部制度的学习。通过培训学习，进一步提升了董监高及相关人员的规范运作意识。
二、董事会日常运作情况
（一）信息披露及专项工作
报告期内，董事会根据《公司章程》及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，严格按规定的时限，及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告、临时公告及上网文件 108 份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（二）投资者关系管理工作
公司重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。通过业绩说明会、组织现场调研、定期报告可视化解读、“上证 e 互动”、企业邮
箱、投资者热线电话、电话会议、策略会等多种方式与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合法合规前提下为投资者解析行业情况、公司经营情况等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。
（三）公司规范化治理情况
公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。整合监督资源，综合运用监督成果，按计划开展内部审核，实现内部审计监督全覆盖；通过开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司始终坚持行稳致远的经营理念，强化风险管理意识，健全债务风险管理制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担保和资金拆借事项，防范风险；提升会计信息质量，及时披露财务信息。通过以上各项措施的制定与落实，有效保障公司资金需求，未出现财务风险情况。
基于目前的公司治理结构以及股权结构，不断提高公司董事会、监事会以及股东会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支持，提高公司决策效果和效率。持续优化对于子公司的管理，充分发挥公司在子公司资源配置、重大生产经营决策、激励与监督等方面的作用。
公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。董事会、监事会、内部机构独立规范运作。公司与控股股东、实控人在业务、资产、机构、财务等方面均独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。
2024 年，公司没有为控股股东、实控人提供担保，亦不存在控股股东、实控人非经营性占用公司资金的行为。
（四）董事会和股东大会召开及决议执行情况
1、本年度董事会召开情况
报告期内,公司董事会共召开 9 次会议，审议通过 49 项议案。会议在通知、
召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间
1 第六届董事会第 10 次会议 2024 年 1 月 22 日
2 第六届董事会第 11 次会议 2024 年 1 月 31 日
3 第六届董事会第 12 次会议 2024 年 3 月 19 日
4 第六届董事会第 13 次会议 2024 年 4 月 26 日
5 第六届董事会第 14 次会议 2024 年 6 月 3 日
6 第六届董事会第 15 次会议 2024 年 7 月 11 日
7 第六届董事会第 16 次会议 2024 年 8 月 15 日
8 第六届董事会第 17 次会议 2024 年 10 月 23 日
9 第六届董事会第 18 次会议 2024 年 11 月 21 日
（1）2024 年 1 月 22 日，公司召开了第六届董事会第 10 次会议，会议审议
通过了《关于拟投资英国 Xlinks First Limited 公司股权的议案》《关于拟投资英国 XLCC Limited 公司股权暨签署<战略合作及投资协议>的议案》两项议案；
（2）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第六届董事会第 11 次会议，会议审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》一项议案；

（3）2024 年 3 月 19 日，公司召开了第六届董事会第 12 次会议，会议审议
通过了《2023 年年度总经理工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于开展 2024年度原材料期货套期保值业务的议案》等三十五项议案；
（4）2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第 13 次会议，会议审议
通过了《2024 年第一季度报告》一项议案；
（5）2024 年 6 月 3