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C灿芯688691股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 灿芯半导体(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、 召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 灿芯半导体(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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