索辰科技688507股东大会召开通知

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

重要日期: 首次公告(2025-11-04)、董事会签署日(2025-11-04)、股权登记日(2025-11-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署<股权收购协议>的议案》
6、《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
8、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》
11、《关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》
12、《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》
13、《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
14、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案》
17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
20、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-28)、董事会签署日(2025-08-28)、股权登记日(2025-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》
3、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-07-05)、董事会签署日(2025-07-05)、股权登记日(2025-07-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-07-21)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-22)、股权登记日(2025-04-29)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-12)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
9、《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室上海市浦东新区五星路676弄27号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄27号)

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄27号)

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄26号)

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
8、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12、《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
16、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
18、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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