太力科技301595股东大会召开通知

大会主题: 2026年第1次临时股东大会

详细公告: 广东太力科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室

重要日期: 首次公告(2026-01-13)、董事会签署日(2026-01-13)、股权登记日(2026-01-21)、现场登记日()、网络投票日(2026-01-28)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第4次临时股东大会

详细公告: 广东太力科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室

重要日期: 首次公告(2025-10-29)、董事会签署日(2025-10-29)、股权登记日(2025-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于选举陆中涛女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》
3、《关于修订公司<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 广东太力科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-29)、董事会签署日(2025-08-29)、股权登记日(2025-09-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-15)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度中期分红方案的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 广东太力科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室

重要日期: 首次公告(2025-06-07)、董事会签署日(2025-06-07)、股权登记日(2025-06-16)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-23)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》
2、《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》

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