大宏立300865股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《董事会2023年度工作报告》
2、《监事会2023年度工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《董事会2022年度工作报告》
2、《监事会2022年度工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《董事会2021年度工作报告》
2、《监事会2021年度工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
11、《关于修订公司<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于公司<董事会议事规则>的议案》
14、《关于公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
16、《关于公司<上市公司信息披露管理办法>的议案》
17、《关于公司<累积投票实施细则>的议案》
18、《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
20、《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、审议《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《董事会2020年度工作报告》
2、审议《监事会2020年度工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2021年度财务预算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》
9、审议《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
10、审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都大宏立机器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>(上市后适用)并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》
8、审议《关于公司<信息披露管理办法>的议案》
9、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》
11、审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
12、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
13、审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
14、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
15、审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18、审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
19、审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》

300865 大宏立	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300865 大宏立	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300865大宏立

大宏立300865股东大会 召开通知

大宏立300865相关个股

300865
大宏立

大宏立300865股东大会召开通知