华秦科技688281股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案
3、关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司部分治理制度的议案
6、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第二届董事会独立董事的议案
8、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于购置陕西华秦新能源科技有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》
2、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园(二期)项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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