隆鑫通用603766股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文》及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于制定公司<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于公司董事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2023年年度薪酬执行情况及2024年年度薪酬方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<募集资金管理办法>及<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号)集团大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于签订<框架协议>的议案》
2、《关于转让持有意大利CMD公司全部股权的议案》
3、《关于签订<终止协议>的议案》
4、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及独立董事相关制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文》及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文》及摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度独立董事述职报告》
7、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
17、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司C区(重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号)集团大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告全文》及摘要
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度独立董事述职报告》
6、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
8、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
9、《关于重新调整金业机械业绩承诺事项暨2020年业绩承诺延期履行的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司C区一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度独立董事述职报告》
6、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司预计2020年度在关联银行开展结算和存款业务额度的议案》
8、《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用C区1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告全文及摘要》
4《2018年度财务决算报告》
5《2018年度利润分配预案》
6《2018年度独立董事述职报告》
7《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8《关于预计2019年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》
9《关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-29)

议题:

1.2018年半年度利润分配预案
2.关于公司未来五年(2018-2022)战略规划纲要的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司集团本部一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-06)、召开日(2018-07-02)

议题:

1.关于回购公司股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度报告全文及摘要》
4《2017年度财务决算报告》
5《2017年度利润分配预案》
6《2017年度独立董事述职报告》
7《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》
9《关于调整公司独立董事和外部监事津贴的议案》
10《关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-12)

议题:

1.00《关于调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》
2.00《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-28)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告全文及摘要》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案(修订版)》
6《2016年度独立董事述职报告》
7《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
8《关于聘请公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-05)

议题:

1关于公司董事会换届的议案
2关于公司监事会换届的议案
3关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年度报告全文及摘要》
4.《2015年度财务决算报告》
5.《2015年度利润分配预案》
6.《关于公司募集资金与实际使用情况专项报告的议案》
7.《2015年独立董事述职报告》
8..《关于公司2016年日常关联交易的议案》
9.《关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
10.《关于修改<公司章程>的议案》
11.《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》
12.《关于公司开展金融衍生业务的议案》
13.《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”(草案)>及其摘要的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
15.《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
16.《关于<西南证券-隆鑫通用1号定向资产管理计划>资产管理合同的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-01)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-23)、召开日(2015-10-13)

议题:

1关于公司为控股子公司提供担保的议案
2关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案
4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5、《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》及其摘要
6、关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》的议案
7、关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订版)》的议案
8、关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、关于《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告全文及摘要
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
72014年度独立董事述职报告
8、关于公司2015年度日常关联交易的议案
9、公司与普通关联企业间的日常关联交易
10、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易
11、关于聘请公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、《关于公司聘请2014年度内控审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-26)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、召开日(2014-06-04)

议题:

1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-03-31)

议题:

1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年年度报告》
4. 审议《2013年度财务决算报告》
5. 审议《2013年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7. 审议《关于公司日常关联交易的议案》
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-24)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日(2013-08-08)、召开日(2013-08-05)

议题:

1、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年年度报告;
3、审议2012年度财务决算报告;
4、审议2012年度利润分配预案;
5、审议2012年度监事会工作报告;
6、审议关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;
7、审议关于公司日常关联交易的议案;
8、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
9、审议关于补选公司一届董事会董事的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于公司增补独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-24)、召开日(2012-09-21)

议题:

1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
4 《关于集中使用募集资金的议案》

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