水发燃气603318股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、独立董事2023年度述职报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于公司2023年度报告及摘要的议案
8、关于公司2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于2024年度与金融机构开展融资的议案
10、关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案
11、关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《水发派思燃气股份有限公司独立董事制度》的议案
2、关于修订《水发派思燃气股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
2、《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》
4、《关于〈2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》
5、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
8、《关于〈2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
9、《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的议案》
10、《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《独立董事2022年度述职报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
11、《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
12、《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-05)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于公司与交易对方签署有关交易协议的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>、<发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9、《关于筹划重大资产重组(停牌前)公司股票价格波动情况的议案》
10、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
14、《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
15、《关于山东水发控股集团有限公司及其一致行动人就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司及铁岭市隆圣峰天然气有限公司51%股权的转让协议之补充协议的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理收购通辽市隆圣峰天然气有限公司及铁岭市隆圣峰天然气有限公司51%股权相关事宜的议案》
3、《关于确认对外担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《独立董事2021年度述职报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2021年度预计的日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
11、《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
12、《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
13、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于签署水发燃气2020年业绩补偿协议书的议案》
2、《关于2020年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》
3、《关于减少公司注册资本的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及工商变更登记等相关事项的议案》
6、《关于债权转让暨关联交易议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于全资子公司水发新能源有限公司吸收合并全资子公司上海派罕企业管理有限公司的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 水发派思燃气股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十东路33399号10层水发派思燃气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权的议案》
2、《关于公司拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
3、《关于对外担保的议案》
4、《关于为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于公司拟开展燃气收费收益权资产证券化业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层大连派思燃气系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《独立董事2020年度述职报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2020年度预计的日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
12、《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
13、《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于原控股股东延期支付款项暨修订相关关联交易方案的议案》
2、《关于签署有关应收款项的补充协议书的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于原控股股东变更承诺事项的议案》
2、《关于签署派思股份2019年业绩补偿协议书的议案》
3、《关于2019年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》
4、《关于减少公司注册资本的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于提请股东大会全权授权董事会办理本次回购注销及工商变更登记等相关事项的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
2、《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司控股子公司申请授信额度的议案》
2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于控股股东为公司控股子公司融资提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案》
5、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于批准<大连派思燃气系统股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》
11、《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
12、《关于签署附生效条件的股权转让协议的议案》》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
14、《关于设立本次交易实施主体的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿科技大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于向股东转让应收账款暨关联交易议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿科技大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、关于公司关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案
2、关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 李雲鵬大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市敬德街521号地矿科技大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《独立董事2019年度述职报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2020年度财务预算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
12、《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
13、《关于确定公司董事薪酬事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-04)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、关于调减非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案
2、关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
5、关于提请股东大会进一步明确授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于签署代为培育框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市经济技术开发区福泉北路42号大连派思燃气系统股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
7、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
12、关于签署附条件生效的股权转让协议的议案
13、关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案
14、关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<盈利预测审核报告>的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
16、关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
17、关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月关联交易的议案
18、关于本次非公开发行股票涉及的<备考审阅报告>的议案
19、关于修改公司章程的议案
20、关于公司向股东出售孙公司全部股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于变更公司注册地址的议案》
2.《关于增加公司经营范围的议案》
3.《关于修改公司章程的议案》
4.《关于确定公司董事薪酬事项的议案》
5.《关于确定公司监事薪酬事项的议案》
6.《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
8.《关于增补公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连派思燃气系统股份有限公司会议室(大连市经济技术开发区福泉北路42号)

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《独立董事2018年度述职报告》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2019年度财务预算报告》 5、《公司2018年度利润分配预案》 6、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》 7、《关于公司2018年度预计的日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》 9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 10、《关于公司减少注册资本的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》 12、《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》 13、《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市经济技术开发区福泉北路42号

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1关于选举董事的议案
2关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市经济技术开发区福泉北路42号

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于豁免公司控股股东派思投资、董事、高级管理人员谢冰、谢云凯、李伟、吕文哲(已离职)、李启明股份锁定承诺相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市经济技术开发区福泉北路42号

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于补选李启明为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于公司变更会计师事务所的议案》
2.《关于补选崔巍为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、《关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案》
2、《关于补选李宏琳为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
2、《关于公司2017年度预计的日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《独立董事2017年度董事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2018年度财务预算报告》
5《公司2017年度利润分配预案》
6《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
7《关于公司2017年度预计的日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
9《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-24)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于使用募集资金向子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-02)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-02)

议题:

1《关于公司减少注册资本的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、《关于公司第三届独立董事津贴发放标准的议案》 2、《关于公司减少注册资本的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于公司董事会换届选举的议案》 5、《关于公司董事会换届选举的议案》 6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《独立董事2016年度述职报告》 4、《公司2016年度财务决算报告》 5、《公司2017年度财务预算报告》 6、《公司2016年度利润分配预案》 7、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》 8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 9、《关于公司2016年度预计的日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》 11、《关于公司减少注册资本的议案》 12、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)。

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、《关于对收购后的控股子公司履行出资义务的议案》 2、《关于2017年度控股股东向公司提供财务资助暨关联交易预计的议案》 3、《关于决定公司董事谢云凯薪酬事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市体坛路22号诺德大厦41层

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2016年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
7《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
9《关于公司董事变更的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(大连市体坛路22号诺德大厦41层)

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-19)

议题:

《关于修改公司章程的议案》
《关于授权董事会办理注册资本变更登记事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区福泉北路42号公司101#会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《独立董事2015年度述职报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2016年度财务预算报告》
6《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
8《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9《关于公司2015年度预计的日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
10《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
11《关于2016年度为控股孙、子公司提供担保预计的议案》
12《关于追认公司2015年度部分关联交易事项及2016年度控股股东向公司提供财务资助暨关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 派思股份关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司101#会议室(大连经济技术开发区福泉北路42号)

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司101#会议室(大连经济技术开发区福泉北路42 号)

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1.关于公司控股股东为公司融资提供担保暨关
联交易的议案
2.关于确定公司董事薪酬事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 大连派思燃气系统股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连经济技术开发区福泉北路42号公司101#会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-13)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-13)

议题:

1关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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