*ST海投000616股东大会 召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦海航大厦3楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-24)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区体育馆南路11号和悦家国际颐养社区海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、 召开日(2023-03-09)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区体育馆南路11号和悦家国际颐养社区海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、 召开日(2023-02-24)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、 召开日(2022-10-26)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、 召开日(2022-06-15)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-24)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、 召开日(2022-04-26)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、 召开日(2021-11-18)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-08)、 召开日(2021-07-07)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-20)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-10)、 召开日(2021-02-09)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市琼山区大英山西三路8号海南迎宾馆2号楼(一楼)国宾九厅会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-25)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-27)、 召开日(2020-11-26)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦3楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、 召开日(2020-08-20)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、 召开日(2020-05-22)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-07)、 召开日(2019-11-01)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-24)、 召开日(2019-09-18)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-21)、 召开日(2019-05-22)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-06)、 召开日(2019-03-07)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-17)、 召开日(2018-12-18)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-21)、 召开日(2018-06-22)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、 召开日(2018-05-17)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-08)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、 召开日(2018-04-20)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-09)、 召开日(2017-10-10)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-09)、 召开日(2017-07-10)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-07)、 召开日(2017-06-08)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-16)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、 召开日(2017-04-13)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日()、网络投票日(2016-06-12)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-14)、 召开日()

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日()、网络投票日(2016-02-21)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-24)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-06)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日()、网络投票日(2015-11-15)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-04)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日()、网络投票日(2015-07-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-22)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-27)、 召开日()

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海航投资集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日()、网络投票日(2015-04-26)、 召开日()

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城投资集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层亿城投资会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日()、网络投票日(2015-01-29)、 召开日()

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城投资集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2014-09-14)、 召开日()

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城投资集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日()、网络投票日(2014-05-25)、 召开日()

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日()、网络投票日(2014-03-23)、 召开日()

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日()、网络投票日(2014-03-17)、 召开日()

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2013-12-22)、 召开日()

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、 召开日(2012-08-16)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-22)、股权登记日(2011-12-30)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-14)、董事会签署日(2011-01-14)、股权登记日(2011-01-25)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-13)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-04)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心A 座16 层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心A 座16 层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-07)、董事会签署日(2009-11-07)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心A 座16 层

重要日期: 首次公告(2009-09-12)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-22)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日(2009-09-27)、 召开日(2009-09-25)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-17)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-07-31)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日(2008-08-17)、 召开日(2008-08-15)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心A 座16 层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-27)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-08)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-03-29)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日(2007-04-04)、 召开日(2007-04-04)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-28)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-07)、股权登记日(2007-02-14)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-22)、股权登记日(2007-01-04)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司召开2006年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-07)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日(2006-09-11)、 召开日(2006-09-11)

议题:

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开二○○六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-01)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日(2006-06-27)、 召开日(2006-06-28)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-02-06)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日()、 召开日(2006-02-24)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 亿城集团股份有限公司关于召开二○○五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心17层亿城股份会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、 召开日(2005-11-24)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 大连亿城集团股份有限公司关于召开二OO五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连渤海饭店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-03)、董事会签署日(2005-02-04)、股权登记日(2005-03-01)、现场登记日(2005-03-04)、网络投票日()、 召开日(2005-03-04)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大连亿城集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告及召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连渤海饭店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-18)、董事会签署日(2005-01-19)、股权登记日(2005-02-17)、现场登记日(2005-02-21)、网络投票日()、 召开日(2005-02-21)

议题: