中威电子300270股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文》及摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》
10、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
2、《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文》及摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司拟进行债务重组的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》
2、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司18楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文》及摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
10、《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2020年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)免于发出收购要约的议案》
11、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州中威电子股份有限公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2019年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2018年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》
10、审议《关于重新拟订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
5、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》
6、审议《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司7楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《2017年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;
9、审议《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
11、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事香有效期的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》,
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《2016年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在公司20楼会议室(地址:杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦)

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》
3.《公司2017年非公开发行A股股票预案》
4.《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》
5.《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在杭州白马湖建国饭店二楼8号会议室(地址:滨江区长江南路336号)

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《2015年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》;
10、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》;
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
12、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新世纪大酒店18楼会议室(地址:杭州市文三路18号)

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《2014年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于制定未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》;
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
10、审议《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新世纪大酒店17楼会议室(地址:杭州市文三支路18号)

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新世纪大酒店18楼会议室(地址:杭州市文三路18号)

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度利润分配预案》;
5、审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《2013 年度报告及年报摘要》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江新世纪大酒店10楼会议室(地址:杭州市文三路18号)

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-17)、股权登记日(2014-01-30)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-11)、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)>的议案》;
3、审议《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新世纪大酒店12楼会议室(地址:杭州市文三路18号)。

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》;
2、审议《关于改选第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司召开公司2013年第一次临时股东大会

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新世纪大酒店13楼会议室(地址:杭州市文三路18号)。

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、召开日(2013-08-07)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》;
2、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>部分条款的议案》;
3、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》;
4、审议《关于改选第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州翠庄文化艺术村(地址:西湖区转塘街道常陇路10号(近庙山) )会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会报告的议案》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告及年报摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事候选人提名的议案》 ;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 梅竺度假村度假酒店会议室（杭州市梅家坞3号，详见酒店指示牌）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金追加投资的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州中威电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西溪度假酒店大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《调整独立董事津贴标准》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于修订<对外投资制度>部分条款的议案》。

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