沧州明珠002108股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度报告全文及摘要的议案
6、关于办理银行授信业务的议案
7、关于2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案
8、关于2024年度开展金融衍生品套期保值业务的议案
9、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于为孙公司增加担保额度的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于为孙公司增加担保额度的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于《沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《沧州明珠塑料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于投资建设年产12亿平米湿法锂电隔膜项目的议案
5、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2022年度报告全文及摘要的议案
6、关于办理银行授信业务的议案
7、关于2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案
8、关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于为子司增加担保额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订和制订公司部分内控制度的议案
6、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
7、关于董事会换届选举非独立董事的议案
8、关于董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于出售控股孙公司股权及业绩承诺补偿权利的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度报告全文及摘要的议案
6、关于办理银行授信业务的议案
7、关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案
8、关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、关于2022年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于对全资子、孙公司提供担保事项的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性报告的议案
6、关于公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于孙公司投资建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于对外投资设立子、孙公司暨变更投资项目实施主体、实施地点和投资总额的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于投资建设“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于办理银行授信业务的议案》
7、《关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案》
8、《关于2021-2023年开展金融衍生品交易业务的议案》
9、《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于调整西安捷高电子科技有限公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于办理银行授信业务的议案》
8、《关于对全资和控股子公司及合并范围内下属公司提供担保的议案》
9、《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-23)

议题:

1.关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.关于修订《重大经营与决策管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-22)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举股东监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的提案》;
2、《关于2018年度监事会工作报告的提案》;
3、《关于2018年度财务决算报告的提案》;
4、《关于2018年度利润分配预案的提案》;
5、《关于2018年度报告全文及摘要的提案》;
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的提案》;
7、《关于办理银行授信业务的提案》;
8、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的提案》;
9、《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案》;
10、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的提案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.00、《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的议案》;
2、《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2017年度报告全文及摘要的议案》;
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、《关于办理银行授信业务的议案》;
8、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
9、《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》;
2、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

(一)《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2016年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于2016年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于2016年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
(十)《关于调整独立董事报酬的议案》;
(十一)《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》;
(十二)《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-21)

议题:

(一)《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(二)《关于2016-2017年开展金融衍生品交易业务的议案》
(三)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制);
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-14)

议题:

《关于增加经营范围修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

(一)《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于 2015 年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于 2015 年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》; 4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》; 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、《关于对外投资设立全资子公司的议案》; 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案》; 8、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1 《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

(一)《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于 2014 年度财务决算方案的议案》;
(四)《关于 2014 年度利润分配预案的议案》;
(五)《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》;
(六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)《关于办理银行授信业务的议案》;
(八)《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
(九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》;
(十)《关于修改公司章程的议案》;
(十一)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》;
5、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年非公开发行股票相关事项的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-12)

议题:

(一)《关于2013年度董事会工作报告的议案》; (二)《关于2013年度监事会工作报告的议案》; (三)《关于2013年度财务决算方案的议案》; (四)《关于2013年度利润分配预案的议案》; (五)《关于2013年度报告全文及摘要的议案》; (六)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》; (七)《关于办理银行授信业务的议案》; (八)《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》; (九)《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》; (十)审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》; (十一)审议《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-07)、网络投票日()、召开日(2013-07-07)

议题:

(一)审议《关于推举第五届董事会董事候选人的议案》(采用累积投票制);
(二)审议《关于推举第五届监事会股东监事候选人的议案》;
(三)审议《关于修改经营范围修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-21)

议题:

(一)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(二)《关于发行公司债券的议案》;
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》;
(四)《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《关于 2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于 2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于 2012年度财务决算方案的议案》;
4、审议《关于 2012年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于 2012年度报告全文及摘要的议案》;
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 ;
7、审议《关于办理银行授信业务的议案》;
8、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》 ;
11、审议《关于修改公司章程的议案》;
12、审议《关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日(2012-11-14)、召开日(2012-11-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沧州明珠塑料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日(2012-05-22)、召开日(2012-05-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年度财务决算方案的议案》；
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；
6、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
7、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；
8、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日(2011-07-27)、召开日(2011-07-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06限售期
2.07 上市地点
2.08募集资金数量和用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10决议有效期
3、《关于公司2011年非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
5、《关于公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年非公开发行股票相关事项的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2010年度财务决算方案的议案》；
4、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
9、审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-28)、网络投票日()、召开日(2010-08-28)

议题:

1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于2010 年度继续执行<关于重要岗位薪酬激励办法>之附件的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-19)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

（一）审议《关于推举第四届董事会董事候选人的议案》；
（二）审议《关于推举第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-18)、网络投票日()、召开日(2010-04-18)

议题:

1、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2009 年度财务决算方案的议案》；
4、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于2009 年度报告全文及摘要的议案》；
7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
9、审议《关于对全资和控股子公司提供担保金额的议案》；
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》；
11、审议《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-05)、网络投票日()、召开日(2009-11-05)

议题:

审议《关于重要岗位薪酬激励办法的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-15)、董事会签署日(2009-09-15)、股权登记日(2009-09-24)、现场登记日(2009-09-29)、网络投票日(2009-09-29)、召开日(2009-09-29)

议题:

审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州市新华西路43 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-13)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
2、审议《关于全资子公司收购德州东力塑胶有限公司资产的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沧州市新华西路13号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-17)、网络投票日()、召开日(2009-05-17)

议题:

1、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2008 年度财务决算方案的议案》；
4、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2008 年度报告全文及摘要的议案》；
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于将募集资金投资项目节余资金补充公司流动资金专项说明的议案》；
8、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
9、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日(2009-03-26)、召开日(2009-03-26)

议题:

1、审议《关于推荐于新立先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》；
2、审议《关于沧州明珠修改公司章程的议案》；
3、审议《沧州明珠关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市新华西路43号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日(2008-11-12)、召开日(2008-11-11)

议题:

1、《关于调整公司2008年非公开发行股票方案的议案》; 2、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行<股份认购合同之补充协议>的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市新华西路43号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-28)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日(2008-09-02)、召开日(2008-09-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》; 3、《关于批准公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件合同的议案》; 4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》; 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 7、《关于扩大经营范围修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-15)、董事会签署日(2008-07-15)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日()、召开日(2008-07-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于推荐谭德建先生为第三届董事会补选董事候选人的议案》；
3、审议《关于修改<沧州明珠塑料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

1、审议《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2007 年度财务决算方案的议案》；
4、审议《关于2007 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2007 年度报告全文及摘要的议案》；
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
8、审议《关于收购沧州东鸿包装材料有限公司部分股权及关联交易的议案》；
9、审议《关于办理银行授信业务的议案》；
10、审议《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2008 年度审计机构及其报酬的议案》；
11、审议《关于制订<沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《关于制订〈沧州明珠塑料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-17)、股权登记日(2008-01-28)、现场登记日(2008-01-31)、网络投票日()、召开日(2008-01-31)

议题:

1、审议《沧州明珠塑料股份有限公司关于向沧州市商业银行股份有限公司进行股权投资的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-09)、董事会签署日(2007-07-10)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-26)、网络投票日(2007-07-26)、召开日(2007-07-26)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-23)、股权登记日(2007-07-04)、现场登记日(2007-07-06)、网络投票日()、召开日(2007-07-06)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
4、审议关于修改《募集资金使用管理办法》的议案；
5、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
6、审议关于推举第三届董事会成员候选人的议案；
（1）第三届董事会董事候选人肖燕女士；
（2）第三届董事会董事候选人于桂亭先生；
（3）第三届董事会董事候选人孟庆升先生；
（4）第三届董事会董事候选人霍玉章先生；
（5）第三届董事会董事候选人孙梅女士；
（6）第三届董事会董事候选人李德廷先生；
（7）第三届董事会独立董事候选人谢志华先生；
（8）第三届董事会独立董事候选人赵春明先生；
（9）第三届董事会独立董事候选人迟国敬先生；
7、审议关于推举第三届监事会成员候选人的议案；
（1）第三届监事会股东代表监事候选人高树茂先生；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾大道颐和大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告全文及摘要》；
6、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构的议案》；
7、《关于调整董事、独立董事及监事报酬的议案》；
8、《股东大会议事规则》；
9、《董事会议事规则》
10、《监事会议事规则；
11、《募集资金使用管理办法》；
12、《独立董事工作制度》；
13、《关联交易管理制度》；
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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