ST中嘉000889股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年度报告全文及摘要的议案
6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年度报告全文及摘要的议案
6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-14)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监事的议案
3、关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案
3、关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案
4、关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》
2、《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》
2、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4、《关于补选陈国平为第八届董事会非独立董事的议案》
5、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度报告全文及摘要的议案》
6、《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、公司为全资子公司长实通信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及项下子议题
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于制定<中嘉博创信息技术股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市清城区新城东24号区长实大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》
2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务报告》
4、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《公司2019年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、公司董事会换届选举独立董事的议案
3、公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于终止回购公司股份的议案
2、关于修订公司章程部分条款的议案
3、关于修订证券投资管理办法的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》。
2、《公司2018年度监事会工作报告》。
3、《公司2018年度财务工作报告》。
4、《公司2018年度利润分配预案》。
5、《公司2018年度报告全文及摘要的议案》。
6、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
7、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
8、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
10、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》。
11、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲1号北京阳光温特莱酒店十层文贤厅

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-13)

议题:

1.关于修订公司章程及其附件部分条款的议案
2.关于修订关联交易决策与控制制度的议案
3.关于修订证券投资管理办法的议案
4.关于修订对外担保管理办法的议案
5.关于补选刘一平为公司董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路甲1号北京阳光温特莱酒店十层文贤厅

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》
4、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
9、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10、审议《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程第四十四条的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》
2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店二楼贵宾厅。

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、《关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》及逐项审议该议案的下列子议题
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议
案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务工作报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于调整后的公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5、《关于<茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及摘要的议案》
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》
13、《关于茂业通信网络股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
14、《关于补选郝振平为公司董事会独立董事的议案》
15、《关于拟变更公司名称及修订公司章程相关条款的议案》
16、《关于调整公司经营范围暨修订公司章程第十三条的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-24)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-06)、现场登记日(2018-03-08)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-08)

议题:

1、《公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

1、关于修订公司章程第八十二条的议案
2、关于续聘公司财务 2017 年审会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-07)

议题:

(1)《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
(2)《关于补选吕晓清为公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

(1)《公司2016年度董事会工作报告》
(2)《公司2016年度监事会工作报告》
(3)《公司2016年度财务工作报告》
(4)《公司2016年度利润分配预案》
(5)《公司2016年度报告全文及摘要的议案》
(6)《公司董事会关于补选朱文平为董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《公司董事会关于补选吴鹰为董事的议案》。
2、《公司董事会关于补选张天福为独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、《关于续聘公司财务2016年审计会计师事务所的议案》;
2、《关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务报告》
4、《公司2015年度利润分配预案》
5、《公司2015年度报告全文及摘要的议案》
6、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》
7、《公司董事会换届选举独立董事的议案》
8、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律.法规规定的议案》
2.审议《关于公司本次重大资产出售构成重大资产重组暨关联交易的议案》
3.审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案》
4.审议《关于<茂业物流股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5.审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》
6.审议《关于批准本次重大资产出售相关的审计报告.资产评估报告的议案》
7.审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
9.审议《关于调整公司经营范围及修订公司章程相关内容的议案》
10.审议《关于公司更名及修订公司章程相关内容.授权公司董事会办理更名事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年总裁工作报告》;
4、《公司2014年度财务报告》;
5、《公司2014年度利润分配预案》;
6、《公司2014年度报告正文及摘要的议案》;
7、《公司续聘会计师事务所的议案》;
8、《公司董事会关于补选陈国平为董事的议案》;
9、《公司董事会关于补选刘宁为独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》。
3、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》:
4、审议《关于<茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》。
5、审议《公司控股股东中兆投资为公司提供连带责任保证的议案》。
6、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告的议案》。
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》。
8、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。
9、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<委托付款协议>的议案》。
10、审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<共管账户协议>的议案》。
11、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、审议《公司关于调整所属分公司、子公司架构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组的议案》。
3、审议《关于<茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》。
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易的议案》。
5、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》。
6、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。
8、审议《关于公司与上海峰幽投资管理中心(普通合伙)签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》。
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
10、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市文化路 307 号秦皇岛国际饭店会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

(1)《公司2013年度董事会工作报告》;
(2)《公司2013年度监事会工作报告》;
(3)《公司2013年总裁工作报告》;
(4)《公司2013年度财务报告》;
(5)《公司2013年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2013年年度报告正文及摘要》;
(8)《补选康树佳为公司股东代表监事的议案》;
(9)《公司吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业物流股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市文化路 307 号秦皇岛国际饭店会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-26)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

(1) 《关于公司更名及修订相关公司章程内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》。
(2) 《公司董事会换届选举董事的议案》,
(3) 《公司董事会换届选举独立董事的议案》,
(4) 《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

(1)《公司2012年度董事会工作报告》;
(2)《公司2012年度监事会工作报告》;
(3)《公司2012年总裁工作报告》;
(4)《公司2012年度财务报告》;
(5)《公司2012年度利润分配预案》;
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》;
(7)《公司2012年年度报告正文及摘要》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市文化路307号秦皇岛国际饭店会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

(1)《关于增加公司注册资本及授权董事会办理变更手续的议案》；
(2)《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

(1)《关于修订公司章程利润分配条款的议案》；
(2)《关于规范公司经营范围的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-16)、召开日(2012-04-13)

议题:

1.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。 2.《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》。 3.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》: 4.《<秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要》。 5.《公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告和备考审计报告、备考盈利预测审核报告》。 6. 《关于公司与中兆投资管理有限公司签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》。 7.《关于公司与中兆投资管理有限公司签订<非公开发行股份购买资产之补偿协议>的议案》。 8.《关于提请股东大会审议中兆投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日()、召开日(2012-03-14)

议题:

(1)《公司2011年度董事会工作报告》
(2)《公司2011年度监事会工作报告》
(3)《公司2011年总裁工作报告》
(4)《公司2011年度财务报告》
(5)《公司2011年度利润分配预案》
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》
(7)《公司2011年年度报告正文及摘要》
(8)《公司2012年日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-21)、董事会签署日(2011-06-21)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

《关于补选甘玲女士为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

(1)《公司2010年度董事会工作报告》；
(2)《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年总裁工作报告》；
(4)《公司2010年度财务报告》；
(5)《公司2010年度利润分配预案》；
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(7)《公司2010年年度报告正文及摘要》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-15)、现场登记日(2010-12-16)、网络投票日()、召开日(2010-12-16)

议题:

1.《补选王斌为公司董事的议案》；
2.《关于公司董事津贴的议案》；
3.《关于公司监事津贴的议案》；
4.《关于修订公司章程个别条款的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、召开日(2010-06-28)

议题:

1.《选举王福琴女士为董事的议案》；
2.《选举魏超先生为董事的议案》；
3.《选举王贵升先生为董事的议案》；
4.《选举韩玉女士为董事的议案》；
5.《选举刘宏先生为董事的议案》；
6.《选举费自力女士为董事的议案》；
7.《选举孙立成先生为独立董事的议案》；
8.《选举王国文先生为独立董事的议案》；
9.《选举柳木华先生为独立董事的议案》；
10.《选举卢小娟女士为监事的议案》；
11.《选举尤运洋先生为监事的议案》；
12.《选举马志发先生为监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152 号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

(1)《公司2009年度董事会工作报告》；
(2)《公司2009年度监事会工作报告》；
(3)《公司2009年总裁工作报告》；
(4)《公司2009年度财务报告》；
(5)《公司2009年度利润分配预案》；
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(7)《公司2009年年度报告正文及摘要》。
(8)《修订公司章程个别条款的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

(1) 《选举王福琴女士为董事的议案》；
(2) 《选举汪冬青先生为董事的议案》；
(3) 《选举韩玉女士为董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市安二路二号新华假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-17)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

(1)《公司2008年度董事会工作报告》；
(2)《公司2008年度监事会工作报告》；
(3)《公司2008年总裁工作报告》；
(4)《公司2008年度财务报告》；
(5)《公司2008年度利润分配预案》；
(6)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(7)《公司2008年年度报告正文及摘要》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日()、召开日(2008-12-11)

议题:

1. 审议《公司关于修订公司章程个别条款的议案》。
2. 审议《公司关于修订董事会议事规则的议案》。
3. 审议《公司关于补选张传明为独立董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1.审议《公司2007 年董事会工作报告》；
2.审议《公司2007 年总裁工作报告》；
3.审议《公司2007 年度财务报告》；
4.审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
7.审议《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》；
8.审议《公司2007 年监事会工作报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-16)、董事会签署日(2007-06-16)、股权登记日(2007-06-26)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

(一)审议《公司董事会换届的议案》

（二）审议《公司监事会换届的议案》。

（三）审议《公司关联交易决策与控制制度》（2007年修订）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1.审议《公司2006年董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年总裁工作报告》；
3.审议《公司2006年度财务报告》；x
4.审议《公司2006年度利润分配预案》；
5.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
6.审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
7.审议《公司独立董事制度》。
8.审议《公司募集资金使用管理办法》。
9.审议《公司2006年监事会工作报告》。
10.审议《修订公司章程个别条款的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会2006年第七次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1.审议《公司2005年董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年总裁工作报告》；
4.审议《公司2005年度财务报告》；
5.审议《公司2005年度利润分配预案》；
6.审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
8.审议《公司使用盈余公积金弥补亏损的议案》；
9.审议《公司调整经营范围及修订公司章程相关内容的议案》；
10.审议《公司股东大会议事规则》（2006年修订预案）；
11.审议《公司董事会议事规则》（2006年修订预案）；
12.审议《公司监事会议事规则》（2006年修订预案）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省秦皇岛市海港区河北大街152号天华大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-24)

议题:

审议事项为《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1.审议《关于将分公司天华大酒店设立为子公司的议案》
2.审议《公司补选独立董事的议案》
3、审议秦皇岛渤海物流控股股份有限公司章程》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会2005年临时会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-05)、股权登记日(2005-11-30)、现场登记日(2005-12-06)、网络投票日()、召开日(2005-12-06)

议题:

1. 审议《公司董事会补选董事的议案》。
2. 审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。
3.审议《公司董事津贴方案》。
4.审议《公司监事津贴方案》。

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