兴化股份:关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2026-003
陕西兴化化学股份有限公司
关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括：
陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能源”或“子公司”）的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。
由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司 2026
年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、延长中科（大连）能源科技股份有限公司（以下简称“延长中科”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以下简称“兴化榆神化工”）、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其所属其他单位发生日常关联交易。
2026 年，公司预计在延长集团控股的延长财司每日最高存
款限额（含应计利息）为 274,952 万元；预计贷款额度为 50,000万元；预计授信额度为 50,000 万元；除金融服务以外的其他日常关联交易预计总额为 158,335.50 万元。2025 年，公司在延长财司每日存款实际最高额（含应计利息）为 95,305.07 万元；未发生贷款及授信业务；除金融服务以外的其他日常关联交易实际发生额为 114,662.90 万元（该数据未经审计）。

（1）公司于 2026 年 1 月 20 日召开的第八届董事会第九
次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。
（2）在审议上述议案时，公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了审核并同意提交董事会进行审议。
（3）上述关联交易事项尚须提交公司股东会审议通过后方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。
（二）2026 年度日常关联交易额度预计总体情况
1、2026 年度金融服务业务预计情况
单位：万元
2026 年每日最高存款限额 2025 年实际最高额（含
关联交易类别 关联人
（含应计利息） 应计利息）
存款 延长财司 274,952 95,305.07
关联交易类别 关联人 2026 年贷款额度 2025 年实际发生金额
贷款 延长财司 50,000 0
关联交易类别 关联人 2026 年授信额度 2025 年实际发生金额
授信 延长财司 50,000 0

2、2026 年度除金融服务以外的日常关联交易预计金额和
类别
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 合同签订 截至披
关联人 金额或预 露日已 上年发生金
易类别 内容 定价原则 计金额 发生金 额
额
兴化集团 采购物资 市场价格 11,344.69 0 3,465.84
矿业公司 采购物资 市场价格 94,160.00 0 69,395.64
凯越煤化 采购物资 市场价格 3,893.81 0 580.54
向关联
延长中科 采购物资 市场价格 13,455.13 0 10,143.27
人采购
青山科技 采购物资 市场价格 1,675.49 0 918.65
原材料
延长集团所属
采购物资 市场价格 2,452.56 0 1,190.38
其他企业
小计 126,981.68 0 85,694.32
综合服务
兴化集团 协议定价 1,451.00 0 1,384.00
费
接受关 兴化集团 劳务 协议定价 1,211.06 0 826.48
联人提 维护检修
兴化集团 协议定价 425.00 0 410.00
供的劳 劳务
务 矿业公司 服务费 协议定价 368.00 0 315.92
参考市场
青山科技 劳务 7,006.16 0 7,312.67
价协商定

关联交 关联交易 关联交易 合同签订 截至披
关联人 金额或预 露日已 上年发生金
易类别 内容 定价原则 计金额 发生金 额
额
价
参考市场
物流集团及其 运输、装卸
价协商定 6,220.72 0 5,509.89
子公司 劳务
价
延长集团所属 劳务、财产
市场价格 1,773.18 0 309.54
其他企业 保险等
小计 18,455.12 0 16,068.49
市场价格、
向关联 兴化集团 销售商品 8,159.00 0 9,039.27
协议定价
人销售
延长集团所属
产品、商 销售商品 市场价格 1,000.24 0 923.84
其他企业
品
小计 9,159.24 0 9,963.11
向关联
延长集团所属 市场价格、
人提供 劳务 900.00 0 690.51
企业 协议定价
劳务
受关联
人委托 产品销售
凯越煤化 协议定价 471.70 0 0.00
代为销 权托管
售其产

关联交 关联交易 关联交易 合同签订 截至披
关联人 金额或预 露日已 上年发生金
易类别 内容 定价原则 计金额 发生金 额
额
品、商品
兴化集团 出租土地 协议定价 48.52 0 48.52
向关联 出租固定
兴化集团 协议定价 93.19 0 93.19
人出租 资产
资产 兴化榆神化工 出租房产 协议定价 166.26 0 166.26
小计