卧龙新能:卧龙新能2026年第一次临时股东会会议资料

卧龙新能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料
二○二六年一月二十三日

目 录

会议须知...... 3
会议议程...... 4
会议议案...... 5
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“卧龙新能”）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行发言。
五、本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请股东按表决票要求填写意见，填完后由会议工作人员统一收票。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程
会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 00 分
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室
会议主持人：董事长王希全先生
一、主持人宣布本次股东会开始；
二、主持人宣布代表资格审查结果；
三、推选监票人和计票人；
四、股东审议以下议案
序号 非累积投票议案内容
1 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
2 关于出售都昌龙能股权后被动形成对外担保的议案
五、股东/股东代表发言和提问；
六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决；
七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
八、休会，等待网络投票结果；
九、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场与网络投票合计）；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署会议决议和会议记录；
十二、主持人宣布本次股东会结束。

卧龙新能源集团股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，公司对 2026 年度拟发生的日常关联交易事项进行预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
（含税） （含税）
向关联人租赁房产 卧龙控股、卧龙电 1,000 485 不适用
驱及其下属子公司
向关联人出租房产 卧龙控股、卧龙电 1,600 1,303 不适用
驱及其下属子公司
向关联人提供劳务 卧龙控股、卧龙电 2,400 1,990 不适用
驱及其下属子公司
接受关联人委托代为管理 卧龙电驱及其下属 50 65 不适用
基建项目及零星维修工程 子公司
接受关联方劳务等费用 卧龙控股、卧龙电 1,150 725 不适用
驱及其下属子公司
向关联人购买原材料 卧龙控股、卧龙电 550 537 不适用
驱及其下属子公司
向关联人销售产品、商品 卧龙控股、卧龙电 5,500 3,103 不适用
驱及其下属子公司
合 计 12,250 8,208 /

（二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
本次预计 本年年初至披 上年实际 本次预计金额
关联交易类别 关联人 金额 占同类业 露日与关联人 发生金额 占同类业 与上年实际发
（含税） 务比例 累计已发生的 （含税） 务比例 生金额差异较
交易金额 大的原因
卧龙控股、
向关联人租赁 卧龙电驱及 600 57% 0 485 51% 不适用
房产 其下属子公
司
卧龙控股、
向关联人出租 卧龙电驱及 1,600 71% 0 1,303 87% 不适用
房产 其下属子公
司
卧龙控股、
向关联人提供 卧龙电驱及 2,500 32% 0 1,990 29% 不适用
劳务 其下属子公
司
接受关联人委 卧龙电驱及
托代为管理基 其下属子公 65 100% 0 65 100% 不适用
建项目及零星 司
维修工程
卧龙控股、
接受关联方劳 卧龙电驱及 1,000 100% 0 725 100% 不适用
务等费用 其下属子公
司
卧龙控股、
向关联人购买 卧龙电驱及 1,500 1% 0 537 2% 新增原材料采
原材料 其下属子公 购
司
卧龙控股、 新增公司下属
向关联人销售 卧龙电驱及 6,000 3% 0 3,103 3% 子公司销售产
产品、商品 其下属子公 品
司
合计 13,265 / 0 8,208 / /
*以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、卧龙控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330604146113702K
成立时间：1984 年 9 月 25 日
法定代表人：陈嫣妮
注册资本：80800 万元
注册地址：浙江省上虞经济开发区
经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发;商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、公司名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司
统一社会信用代码：913300001461463526
成立时间：1998 年 10 月 21 日
法定代表人：庞欣元
注册资本：130262.2626 万元
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼
经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联方 2024 年度主要财务数据： 单位：万元
名称/科目 总资产 归母净资产 营业收入 归母净利润
卧龙控股 3,923,077.53 1,676,060.87 3,348,963.13 90,458.73
卧龙电驱 2,631,730.33 1,003,479.36 1,624,704.04 79,282