国亮新材:上市保荐书(注册稿)

东兴证券股份有限公司
关于
河北国亮新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

声 明
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“国亮新材”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《发行审核规则》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐细则》”）等法律法规、部门规章及北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《河北国亮新材料股份有限公司招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人主营业务...... 3
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5
四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次证券发行情况 ...... 13
一、本次发行基本情况...... 13
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
三、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第四节 本次证券上市符合北交所规定的上市条件...... 18
一、本次证券发行所履行的决策程序...... 18
二、本次证券发行符合《公司法》相关规定...... 18
三、本次证券发行符合《证券法》相关规定...... 19
四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定...... 20
五、本次证券发行符合《股票上市规则》相关规定...... 22
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 24
一、工作安排...... 24
二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 26
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 27
第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 28
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司全称 河北国亮新材料股份有限公司
英文全称 Hebei Guoliang New MATERIALS Co., Ltd.
证券代码 874134
证券简称 国亮新材
统一社会信用代码 91130200743437174Q
注册资本 6,558.9638 万元
法定代表人 董国亮
有限公司成立日期 2002 年 11 月 1 日
股份公司成立日期 2021 年 4 月 13 日
办公地址 唐山市开平区北环道 35 号
注册地址 河北省唐山市开平区北环道 35 号
邮政编码 063021
电话号码 0315-3384821
传真号码 0315-3384378
电子信箱 dongban@ts-tn.cn
公司网址 http://www.ts-tn.cn
负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
董事会秘书或者信 李博
息披露事务负责人
投资者联系电话 0315-3384821
一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；保
温材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；工业工程设计服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
新材料技术研发；新材料技术推广服务；会议及展览服务；劳务服务
经营范围 （不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；非金属废料和碎屑加
工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
二、发行人主营业务
公司是一家专业从事高温工业用耐火材料整体解决方案的高新技术企业，为客户提供耐火材料整体承包服务及耐火材料产品。
公司自设立以来，始终专注于耐火材料行业，坚持科技创新、绿色发展。公
司打造了一支由博士领衔，具有丰富行业经验和科研能力的研发团队。公司积极承担科技部中小企业科技创新基金项目、唐山市科技项目等项目，科研成果屡获殊荣，分别于 2009 年、2016 年、2019 年荣获河北省科技进步三等奖。截至本上市保荐书出具之日，公司拥有 5 项河北省科学技术成果证书、33 项发明专利、52 项实用新型专利。公司重视环境保护，2020 年被工业和信息化部列入“第五批绿色工厂名单”。
公司是业内知名企业，积极参与行业建设，目前为中国耐火材料行业协会第九届理事会会长单位、河北省耐火材料行业协会会长单位，公司董事长董国亮先生担任中国耐火材料行业协会轮值会长。公司先后参与《GB/T22590-2021 轧钢加热炉用耐火浇注料》《GB/T4984-2023 含锆耐火材料化学分析方法》《GB/T44333-2024 绿色产品评价 耐火材料》国家标准及《YB/T4765-2019 无碳钢包衬砖》《YB/T5049-2019 滑板砖》《YB/T4111-2019 铸口砖及座砖》《YB/T4110-2023铝镁耐火浇注料》等行业标准以及《T/ACRI0044—2023 绿色设计产品评价技术规范镁碳砖》《T/ACRI0050-2025 温室气体 产品碳足迹量化方法要求 耐火制品》团体标准的制定。2025 年 4 月河北省人民政府授予公司“2024 年度河北省优秀民营企业”称号；公司亦被认定为国家级专精特新“小巨人”并于 2025 年 8 月入选重点“小巨人”名单、“河北省专精特新中小企业”、“河北省企业技术中心”、“河北省科技型中小企业”、“河北省制造业单项冠军（镁碳砖）”；公司于2020 年获人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”，是业内建有博士后科研工作站的企业之一。公司与中国科学院过程工程研究所、北京科技大学、武汉科技大学和华北理工大学等院校开展合作，积极探索耐火材料行业新材料、新工艺、新技术。
公司地处我国重要钢铁生产基地—河北省唐山市，在耐火材料行业深耕多年，凭借技术优势、区位优势及丰富的行业经验，公司与德龙钢铁、东海特钢、天柱钢铁、津西钢铁、燕山钢铁、纵横钢铁、九江线材、首钢集团、东华钢铁、瑞丰钢铁、冀南钢铁、鑫达钢铁、河钢股份等知名钢铁企业合作多年。公司立足唐山，辐射全国，与中天钢铁（南通）和山西晋钢等公司建立合作关系。公司亦积极开展海外布局，开拓俄罗斯、越南等海外市场。

三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 2024年12月31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日 日 日
流动资产 119,373.59 119,508.44 106,623.26 100,952.86
非流动资产 32,634.64 31,732.07 29,670.75 26,442.83
资产总计 152,008.23 151,240.52 136,294.01 127,395.69
流动负债 63,363.15 71,223.22 65,252.63 61,722.62
非流动负债 12,316.10 7,779.05 5,778.24 8,660.79
负债合计 75,679.24 79,002.27 71,030.87 70,383.41
归属于母公司所 76,328.99 72,238.25 65,263.14 57,012.28
有者权益
所有者权益合计 76,328.99 72,238.25 65,263.14 57,012.28
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 51,149.52 90,468.93 98,436.02 93,747.24
营业利润 4,487.39 7,970.68 9,459.04 4,395.57
利润总额 4,478.56 7,953.94 9,381.47 4,342.05
净利润 4,149.72 7,096.49 8,379.83 4,036.80
归属于母公司股东净利润 4,149.72 7,096.49 8,379.83