连城数控:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-109
大连连城数控机器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
82,166,154 股，占公司有表决权股份总数的 34.9970%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司独立董事候选人及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 712,424 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9579%；反对股
数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0421%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 独立董事李日昱 82,166,154 100.00% 当选
2.02 独立董事刘佳星 82,165,854 99.9996% 当选
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于预计
（一） 2026 年日 0 0% 300 100.00% 0 0%
常性关联交
易的议案
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
2.01 独立董事李日昱 300 100% 当选
2.02 独立董事刘佳星 0 0% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所
（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光
（三）结论性意见
上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程 序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事 宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 本次股东会形成的决议合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
王岩 独立 离任 2025 年 12 月 25 日 2025 年第二次临 审议通过
董事 时股东会
陈克兢 独立 离任 2025 年 12 月 25 日 2025 年第二次临 审议通过
董事 时股东会
李日昱 独立 任命 2025 年 12 月 25 日 2025 年第二次临 审议通过
董事 时股东会
刘佳星 独立 任命 2025 年 12 月 25 日 2025 年第二次临 审议通过
董事 时股东会
五、备查文件
（一《）大连连城数控机器股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》； （二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日