连城数控:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-111
大连连城数控机器股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
非独立董事李春安及独立董事魏兆成、刘佳星因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整第五届董事 会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-110）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日