蓝箭电子:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 15 日 14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 1 月 7 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（2）人
1.01 选举安林女士为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，审议事项符合有关
法律法 规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3、提案 1 需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选独立董事 2 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司
（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026 年 1 月 9日 9:00—12:00，14:00—17:00
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
8、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45 号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
2025年 12月 25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351348；投票简称：“蓝箭投票”。
2、填报表决意见或选举投票：
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如会议审议事项提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席佛山市蓝箭电
子股份有限公司 2026 年 1 月 15 日 14：30 时召开的 2026年第一次临时股东会，
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下：
请股东将选举票数填在对应的空格内。
编码 备注
提案 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 选举票数
（2）人
1.01 选举安林女士为公司第五届董事会独立董事 √
1.02 选举张小键先生为公司第五届董事会独立董事 √
委托人股东账号： 委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人姓名或名称（签章）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人电话：
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。
2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件三：
佛山市蓝箭电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/统一
社会信用代码
股东账号