普冉股份:普冉半导体(上海)股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688766 证券简称：普冉股份
普冉半导体（上海）股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年一月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知......3
2026年第一次临时股东会会议议程......5
议案一：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案......7
议案二：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案......8
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案......9
普冉半导体（上海）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》等相关规定，特制定普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人共同负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。
普冉半导体（上海）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、现场会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2026年1月5日15时00分
2、会议地点：上海市浦东新区银冬路20弄8号楼公司1楼会议室
3、网络投票系统、起止日期和投票时间
（1）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
（2）网络投票起止时间：自2026年1月5日至2026年1月5日；
（3）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
4、会议召集人：普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
二、会议议程：
1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
3、宣读股东会会议须知；
4、推举计票、监票成员；
5、逐项审议会议以下议案：
议案 议案名称
关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股
议案一
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股
议案二
票激励计划实施考核管理办法》的议案

议案 议案名称
关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案三
议案
6、与会股东及股东代理人发言或提问；
7、与会股东对各项议案投票表决；
8、休会、统计表决结果；
9、复会、宣读会议表决结果和股东会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、签署会议文件；
12、会议结束，散会。
普冉半导体（上海）股份有限公司
董事会
2026年1月5日
议案一：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 125.2258 万股限制性股票，其中首次授予100.1806 万股，预留授予 25.0452 万股。
上述具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-092）。
以上议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。
普冉半导体（上海）股份有限公司
董事会
2026年1月5日
议案二：关于《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为了保证公司 2025 年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
以上议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提交公司股东会，敬请审议。
普冉半导体（上海）股份有限公司
董事会
2026年1月5日
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2025 年第二期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、