国城矿业:关于延期召开2025年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-126
国城矿业股份有限公司
关于延期召开 2025 年第八次临时股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、会议延期后召开时间：2025年12月26日
2、股权登记日（不变）：2025年12月17日
3、本次股东大会增加《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》等21项相关议案。
4、除上述变更事项外，公司于2025年12月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-115）中列明的其他事项未发生变更。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第十二届董事会第四十五次会议，会议决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于2025年12月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-115）。
因统筹会议安排等相关工作需要，公司于2025年12月15日召开第十二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于延期召开2025年第八次临时股东大会的议案》，决定将原定于2025年12月22日召开的2025年第八次临时股东大会延期至2025年12月26日召开。公司董事会于同日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）以书面形式提交的《关于增加国城矿业股份有限公司2025年第八次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》等21项相关议案增加至2025年第八次临时股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2024年12月18日、2025年11月8日及与本公告同日在公司指定信
息披露媒体上刊登的相关公告。
国城集团直接及间接持有公司 66.18%的股份，作为公司控股股东，其具备《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为提高股东大会审议效率，公司董事会同意将上述临时提案事项提交公司 2025年第八次临时股东大会审议。
除上述调整外，公司 2025年第八次临时股东大会其他事项不变。现对公司 2025年第八次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月17日（星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的提案 非累积投票提案 √
√作为投票对象的子议
2.00 关于修订公司部分治理制度的提案 非累积投票提案
案数（8）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的提案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的提案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的提案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《审计机构选聘及评价制度》的提案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的提案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的提案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外捐赠管理制度》的提案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《对外担保管理制度》的提案 非累积投票提案 √
关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上
3.00 市公司重大资产重组条件的提案 非累积投票提案 √
关于公司重大资产购买暨关联交易方案的提案 √作为投票对象的子议
4.00 非累积投票提案
案数（7）
4.01 本次交易基本方案 非累积投票提案 √
4.02 交易对方与交易标的 非累积投票提案 √
4.03 标的资产的评估及作价情况 非累积投票提案 √
4.04 交易的资金来源和支付安排 非累积投票提案 √
4.05 过渡期损益安排 非累积投票提案 √
4.06 业绩承诺及补偿 非累积投票提案 √
4.07 决议有效期 非累积投票提案 √
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
5.00 签署附条件生效的《股权转让协议》的提案 非累积投票提案 √
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
6.00 签署附条件生效的《股权转让协议之补充协 非累积投票提案 √
议》的提案
关于公司与国城控股集团有限公司、吴城先生
7.00 签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的 非累积投票提案 √

提案
8.00 关于本次交易构成重大资产重组的提案 非累积投票提案 √
9.00 关于本次交易构成关联交易的提案 非累积投票提案 √
关于《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨
10.00 关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘 非累积投票提案 √
要（修订稿）的提案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
11.00 理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、 非累积投票提案 √
第四十四条规定的提案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
12.00 管理办法》第十三条规定的重组上市情形的提 非累积投票提案 √
案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管
13.00 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 非累积投票提案 √
票异常交易监管》第十二条规定情形的提案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
14.00 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 非累积投票提案 √
管要求》第四条规定的提案
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情
15.00 况的提案 非累积投票提案 √
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的
16.00 提案 非累积投票