国城矿业:第十二届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-121
国城矿业股份有限公司
第十二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十六次会
议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环
西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。经全体董事一致同意豁免提前发出
会议通知的期限要求，本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于〈国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及深圳证券交易所下发的《关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》和公司回复情况，公司对《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订和补充。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于延期召开 2025 年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于延期召开 2025年第八次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日