安迪苏:安迪苏第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-053
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2025 年 12
月 12 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《制定、修订和废止部分公司管理制度》的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和
经营发展需要，根据生效实施的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件的最新规定，新增《董事及高级管理人员离职管理制度》，修订《董事
会提名委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细
则》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》
《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制
度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《独立董事工作制度》《独立董
事专门委员会工作制度》《内部审计管理制度》《关于董事、高级管理人员
所持公司股份及其变动的管理办法》，废止《年报信息披露重大差错责任追
究制度》《关联方资金往来管理制度》《重大事项内部通报制度》。
《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《投资者关系管理办法》《独立董事
工作制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《信息
披露管理制度》《独立董事专门委员会工作制度》《内部审计管理制度》
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《关于董事、高级管理人员所持公司
股份及其变动的管理办法》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案项下的关于修订《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》和
《内部审计管理制度》的议案已经审计、风险及合规委员会审议通过。
会议以 11 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2025年 12 月 15 日