科兴制药:中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于科兴生物制药股份有限公司
变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对科兴制药变更部分募集资金用途及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除保荐承销等发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额为 994,640,919.16 元。
上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并
于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字[2020]000752 号《验资报告》验证确认。
根据公司发展规划、募投项目建设进度，公司拟将“药物生产基地改扩建项目”10,915.22 万元募集资金及该项目募集资金产生的利息收入、理财收益扣除
手续费后 1,586.78 万元（截至 2025 年 11 月 30 日的金额，实际金额以资金转出
当日计算利息收入后的剩余金额为准，下同），全部用于“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入，“研发中心升级建设项目”的募集资金投资总额由 34,746.24 万元增加至 47,248.24 万元，同时综合考虑各研发管线的进展，将“研
发中心升级建设项目”的实施期限调整至 2028 年 12 月 31 日。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金总额 110,924.94
募集资金净额 99,464.09
募集资金到账时间 2020 年 12 月 7 日
涉及变更投向的总金额 12,502.00
涉及变更投向的总金额占比 12.57
√改变募集资金投向
√改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
□实施新项目
□永久补充流动资金
√其他：实施期限延期
注：1、“涉及变更投向的总金额”包含募集资金产生的利息收入、理财收益净额 1,586.78 万元（截至
2025 年 11 月 30 日的金额）；2、“涉及变更投向的总金额占比” 为涉及变更投向的总金额占募集资金净额
的比例。
公司募集资金投资项目的募集资金投资总额、实施主体不变，本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不涉及新增募投项目。变更情况如下：

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
募集资金 截止公告日 已投入金 是否拟变更 拟投入募 是否构
项目名称 实施主体 实施地点 承诺投资 计划累计投 额 募投项目，含 项目名称 实施主体 实施地点 集资金金 成关联
总额 资金额 部分变更 额 交易
药物生产基地 济南市章丘区 药物生产基地 济南市章丘区
改扩建项目 科兴制药 埠村街道创业 23,029.00 12,113.78 11,073.49 是 改扩建项目 科兴制药 埠村街道创业 12,113.78 否
路 2666 号 路 2666 号
研发中心升级 科兴制药、深圳 研发中心升级 科兴制药、深
建设项目 科兴药业有限 济南、深圳 34,746.24 34,746.24 32,253.54 / 建设项目 圳科兴药业有 济南、深圳 47,248.24 否
公司 限公司
注：1、“截止公告日计划累计投资金额”为截至 2025 年 11 月 30 日累计投入募集资金金额与尚需支付的尾款之和；2、已投入金额为截至 2025 年 11
月 30 日已投入金额；3、“研发中心升级建设项目”实施地点中实验室建设地点分别为济南和深圳，研发项目的研发和临床试验开展地点均在国内。

二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）减少“药物生产基地改扩建项目”募集资金投资金额的具体原因
1、原项目计划投资和实际投资情况
原项目“药物生产基地改扩建项目”实施主体为科兴制药，计划募集资金投
入金额 23,029.00 万元，主要用于 EPO 原液生产车间（3 号线）、预充注射剂生
产车间、常乐康生产车间（1 号线）、G-CSF 原液生产车间、质检设备、外包装车间、环保设备、配套设备及仓储中心等的建设/改造，以扩大生产能力，为公司持续发展提供支撑。
“药物生产基地改扩建项目”主要投建项目进展情况如下：
建设内容 进展情况
EPO 原液车间（3 号线） 已基本完成产线的建设，待国家药监局 GMP 认证后可投
入使用
预充注射剂生产车间 已于 2025 年 7 月取得药监局 GMP 认证，投入使用
常乐康生产车间（1 号线） 已建成并投入使用
G-CSF 原液车间 已完成升级改造并投入使用
质检中心、外包装车间、环保设 已建成并投入使用
备、配套设备及仓储中心等
注：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部
分募集资金投资项目延期的议案》，公司“药物生产基地改扩建项目”实施期限延期至 2026 年 6 月 30 日。
截至 2025 年 11 月 30 日，“药物生产基地改扩建项目”使用募集资金的情况
如下表所示，未使用募集资金余额存放在公司开设的募集资金专户中。
单位：万元 币种：人民币
募集资金拟 累计已投入 尚须支付的 利息收入、理 拟变更募集资
项目名称 投资总额（1） 募集资金（2） 尾款（3） 财收益净额 金（1）-（2）-
（4） （3）+（4）
药 物 生 产
基 地 改 扩 23,029.00 11,073.49 1,040.29 1,586.78 12,502.00
建项目
注：待支付的项目金额主要为装修装饰工程及采购设备等尾款或进度款尚未支付，公司将继续以项目募集资金支付。
2、变更募集资金投资金额的具体原因
原项目已基本完成产线建设并投入使用，仅 EPO 原液车间（3 号线）处于
GMP 认证申请阶段。同时，原项目实施过程中受下列因素的影响，募集资金产生节余：

（1）公司根据外部环境、项目实际需要等对原设备清单优化调整，优先选用国产或更具性价比的设备，并加大相关设备的采购谈判议价，合理降低了该项目投资成本；
（2）项目建设过程中，以自有资金投入土建项目及部分净化装修工程；
（3）由于项目投产后仍需要一定的产能爬坡周期， 部分项目配套设备按照当下的实际需求进行购置，对应的购置支出目前较少。
公司经调研论证，结合公司产线、产能投建情况和公司发展战略，拟变更本项目原拟使用募集资金金额 12,502.00 万元（含其利息收入、理财收益净额1,586.78 万元）投入到资金需求更为紧迫的“研发中心升级建设项目”。
（二）增加“研发中心升级建设项目”募集资金投资金额的具体原因
公司拟增加“研发中心升级建设项目”的募集资金投资金额，由 34,746.24万元增加至 47,248.24 万元，“药物生产基地改扩建项目”募集资金节约金额12,502.00 万元将全部用于“研发中心升级建设项目”之“研发费用”的投入，具体如下：