花园生物:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-047
债券代码：123178 债券简称：花园转债
浙江花园生物医药股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 24 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整部分募投项目投资金额的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上 述提案 的具体 内容 详见公司于 2025 年 12 月 15 日披 露于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 29 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00）；
2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路 2 号公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系人：公司证券部
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
浙江花园生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日
附件一：
浙江花园生物医药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350401
2、投票简称：花园投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票 时 间 ： 2025 年 12 月 31 日 的 交易 时 间 ， 即 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有
限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注 同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整部分募投项目投资金额的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：________________________________
受托人身份证号码：__________________________
委托日期：__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江花园生物医药股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
签章