省广集团:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-036
广东省广告集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，预计 2026 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称“广代博公司”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称“省广众烁”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称“省广影业”）、广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称“博纳思”）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称“东信时代”）、广州骏伯网络科技有限公司（以下简称“骏伯网络”）、海南经典视线广告传媒有限公司（以下简称“海南经典”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称“星美达”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称“东方进出口”）、广东游广科技有限公司（以下简称“游广科技”）存在部分必要的、合理的关联交易。
本次 2026 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理制度》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。
本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。
2、2025 年日常关联交易的基本情况
单位：万元 币种：人民币
关联人 关联交易内容 2025 年 1-11 月实 2025 年度预计 披露日期及索引
际关联交易金额 金额
广博公司 销售 17,682.74 40,000
广代博公司 销售 22,883.51 35,000
省广聚合 销售 164.28 1,500
省广众烁 销售 528.31 1,000
省广翰威 销售 238.89 1,000
省广影业 销售 8.48 1,500 2024 年 11 月 23
广旭营销 销售 - 2,000 日刊载于巨潮资
广新集团 销售 951.42 6,000 讯网的《关于2025
砹脉营销 销售 - 6,000 年度日常关联交
星美达 采购 720.99 3,000 易预计的公告》
省广影业 采购 - 3,000 （2024-041）
省广众烁 采购 1,201.52 2,000
省广翰威 采购 1,885.64 3,000
广旭营销 采购 - 1,000
东方进出口 采购 410.55 2,000
砹脉营销 采购 - 5,000
日常关联交易实际发生情况 由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情
与预计存在差异的说明 变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况
存在一定的差异。
公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，
公司独立董事对日常关联交 不存在损害公司和股东利益的情形。2025 年 1-11 月日常
易实际发生情况与预计存在 关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在
差异的说明 实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素
影响所导致。
3、2026 年预计的关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价 2026 年预计发
容 原则 生金额
向关联人提供劳 广博公司 销售 公平议价 25,000
务 广代博公司 销售 公平议价 30,000
省广众烁 销售 公平议价 5,000
省广翰威 销售 公平议价 1,000
省广影业 销售 公平议价 100
广旭营销 销售 公平议价 5,000
广新集团 销售 公平议价 2,000
博纳思 销售 公平议价 500
东信时代 销售 公平议价 2,000
骏伯网络 销售 公平议价 100
海南经典 销售 公平议价 500
合计 - - 71,200
星美达 采购 公平议价 2,000
省广众烁 采购 公平议价 5,000
省广翰威 采购 公平议价 5,000
广旭营销 采购 公平议价 5,000
东方进出口 采购 公平议价 2,000
接受关联人提供 广博公司 采购 公平议价
的劳务 600
东信时代 采购 公平议价 1,000
游广科技 采购 公平议价 300
海南经典 采购 公平议价 20,000
省广影业 采购 公平议价 3,000
合计 - - 43,900
公司预计 2026 年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东会授权相关人员签署相关协议。鉴于广新集团下属控制企业数量较多，难以披露全部关联方信息，因此相关关联交易按同一实际控制人广新集团为口径进行合并列示。
二、关联交易人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）省广博报堂整合营销有限公司
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈小振
注册地址：广东省广州市天河区金穗路 3 号汇美大厦 601 室
经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软
件开发；网站设计服务；代办印刷。
截至 2025 年9 月 30 日，该公司总资产为 17,710.69 万元，净资产为 9,780.48
万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 26,102.14 万元，净利润-67.51 万元。
（2）广东省广代博广告营销有限公司
注册资本：700 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈小振
注册地址：广州市天河区珠江西路 21 号 1301 房（自编 A）
经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；品牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；摄影扩印服务。
截至 2025 年9 月 30 日，该公司总资产为 14,746.25 万元，净资产为 7,337.23
万元。2025 年 1-9 月实现营业收入 37,056.02 万元，净利润 141.87 万元。
（3）珠海市省广众烁数字营销有限公司
注册资本：500 万元
企业类型：其他有