中联重科:2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-057 号
中联重科股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2025 年度第一次临时 11 1,693,016,180 19.867938% 1,376 1,800,721,871 21.131889%
股东大会
A 股类别股东大会 10 1,126,439,775 16.163948% 1,376 1,800,721,871 25.839619%
H 股类别股东大会 1 566,580,210 36.494522% - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
参加会议的 A 代表公司股份 占公司有表 议的 H 代表公司股份 占公司有表
会议名称 股股东（代理 （股） 决权股份总 股股东 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 （代理 数的比例
人）人数
2025 年度第一次临时 1,386 2,927,161,646 34.350922% 1 566,576,405 6.648906%
股东大会
A 股类别股东大会 1,386 2,927,161,646 42.003567% - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 566,580,210 36.494522%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的
见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2025年度第一次临时股东大会提案名称
普通决议案
1、《2025 年中期利润分配预案》
2、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
特别决议案
3、《公司章程修正案》
4、《关于修改<股东会议事规则>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人
士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》
（二）公司 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案：
1、《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人
士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》
（三）公司 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
1、《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人
士全权办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度（草案）》《公司章程修正案》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2025 年度第一次临时股东大会表决情况

出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,926,400,443 99.973995% 324,300 0.011079% 436,903 0.014926% 2,927,161,646
1 H 540,780,205 95.447004% 0 0.000000% 25,796,200 4.552996% 566,576,405
A+H 3,467,180,648 99.239857% 324,300 0.009282% 26,233,103 0.750861% 3,493,738,051
A 2,804,488,388 95.809140% 121,748,525 4.159269% 924,733 0.031591% 2,927,161,646
2 H 433,418,072 76.497727% 107,362,133 18.949277% 25,796,200 4.552996% 566,576,405
A+H 3,237,906,460 92.677425% 229,110,658 6.557751% 26,720,933 0.764824% 3,493,738,051
A 2,925,493,660 99.943017% 770,153 0.026311% 897,833 0.030672% 2,927,161,646
3 H 540,765,775 95.444457% 30 0.000005% 25,810,600 4.555537% 566,576,405
A+H 3,466,259,435 99.213490% 770,183 0.022045% 26,708,433 0.764466% 3,493,738,051
A 2,804,503,498 95.809656% 121,753,115 4.159426% 905,033 0.030918% 2,927,161,646
4 H 433,403,672 76.495185% 107,362,133 18.949277% 25,810,600 4.555537% 566,576,405
A+H 3,237,907,170 92.677445% 229,115,248 6.557883% 26,715,633 0.764672% 3,493,738,051
A 2,804,321,355 95.803433% 121,868,658 4.163373% 971,633 0.033194% 2,927,161,646
5 H 433,403,672 76.495185% 107,362,133 18.949277% 25,810,600 4.555537% 566,576,405
A+H 3,237,725,027 92.672232% 229,230,791 6.561190% 26,782,233 0.766578% 3,493,738,051
A 2,925,