金天钛业:2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688750 证券简称：金天钛业
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表
如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请查阅公司于
2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《湖南湘投金天钛业科
技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14 点 30 分
（二）现场会议地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案

序 号 议案名称
非累积投票议案
1 关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案：
关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步加快产业升级与发展步伐，借助专业投资机构的专业力量来提升公司价值，公司拟作为有限合伙人参与设立新一代材料产业并购股权投资基金（以下简称产业并购基金），现将相关情况汇报如下：
一、参与产业并购基金暨关联交易概述
（一）参与产业并购基金的基本情况
公司拟作为有限合伙人与湖南湘投产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称湘投产业基金）、常德德润产业发展有限公司（以下简称德润公司）、陕西茂松科创有限公司（以下简称陕西茂松）、湖南财鑫资本管理有限公司（以下简称湖南财鑫）、湖南能源集团金天科技有限公司（以下简称金天科技）及湘投基金签署《新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称合伙协议），投资方向主要围绕钛产业链及高端材料方向进行，项目阶段以早中期及成熟期合理配置。
产业并购基金总规模为 50,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 5,000 万元，拟出资金额占基金总认缴出资额的 10.00%，具体拟认缴出资情况如下：
序 合伙人名称 合伙人类型 拟认缴出资额 拟认缴出资比
号 （万元） 例

1 湖南能源集团湘投私募基 普通合伙人 500 1%
金管理有限公司
2 湖南湘投金天钛业科技股 有限合伙人 5,000 10%
份有限公司
3 湖南能源集团金天科技有 有限合伙人 2,500 5%
限公司
4 湖南湘投产业投资基金合 有限合伙人 17,000 34%
伙企业（有限合伙）
5 湖南财鑫资本管理有限公 有限合伙人 5,000 10%
司
6 常德德润产业发展有限公 有限合伙人 10,000 20%
司
7 陕西茂松科创有限公司 有限合伙人 10,000 20%
合计 50,000 100%
注：1）基金尚处于募集阶段，其他社会募资方及其他各投资人实际持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准；2）截至目前，公司暂未出资，后续将按照执行事务合伙人的缴款通知履行出资义务。
□与私募基金共同设立基金
投资类型 认购私募基金发起设立的基金份额
□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合
作协议
私募基金名称 新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，最终以工商注册为准）
投资金额 已确定，具体金额（万元）：5,000 万元
尚未确定
现金
□募集资金
出资方式 自有或自筹资金
□其他：_____
□其他：______
上市公司或其子 有限合伙人/出资人
公司在基金中的 □普通合伙人（非基金管理人）
身份 □其他：_____
私募基金投资范 上市公司同行业、产业链上下游
围 □其他：______

（二）关联关系说明
金天科技为公司控股股东，是公司关联方。湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司（以下简称湘投基金）为公司间接控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称湖南能源集团）的控股子公司，是公司关联方。湘投产业基金由公司间接控股股东湖南能源集团和湘投基金共同出资设立，由湘投基金担任基金管理人，是公司关联方。
（三）参与产业并购基金暨关联交易应当履行的审议程序
本次交易在提交股东会审议前已经公司于 2025 年 12 月 2 日召开的
第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会第一次会议以及公司于 2025年12月3日召开了第二届董事会第四次会议审议通过，保荐机构已出具无异议的核查意见。
（四）是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成与关联方共同投资。截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元，需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、基金合伙人暨关联方的基本情况
（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
1、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称