*ST岩石:第十届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－058
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2025年 12 月 10 日以通讯方式召开。公司董事韩啸先生因目前处于羁押状态，无法出席本次会议，因此本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长朱诺先生主持本次董事会会议，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已经与前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟变更的会计师事务所尤尼泰振青进行了充分讨论，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。
2025年度在公司现有审计范围内，聘用尤尼泰振青的审计服务费用预计不超过100万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。详见公司于同日披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议并通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
同意召开 2025 年度第二次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开 2025
年度第二次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2025年12月11日