楚天龙:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-049
楚天龙股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15 至 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出
席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1
号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对象
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案
的子议案数（10）
3.01 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.02 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
3.06 《会计师事务所选聘办法》 非累积投票提案 √
3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
3.09 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 非累积投票提案 √
3.10 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2025年12月22日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年12月22日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2025年第二次临时股东会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 15 层 1508
室 1 号会议室。
3、联系方式

（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 12月26日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至2025年12月26日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： ）代表本单位/本
人出席楚天龙股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同 反对 弃权
意
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 √
的议案》
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度 √作为投票对象的子议案数：10
的议案》
3.01 《关联交易管理制度》 √
3.02 《对外投资管理制度》 √
3.03 《对外担保管理制度》 √
3.04 《独立董事工作制度》 √
3.0