海默科技:公司拟转让所持有海默水下部分股权所涉及其股东全部权益资产评估报告

本报告依据中国资产评估准则编制
海默科技（集团）股份有限公司拟转让所持
有海默水下生产技术(深圳)有限公司
部分股权所涉及其股东全部权益
资 产 评 估 报 告
中联评报字[2025]第 98 号
共三册，第一册
中联资产评估咨询（上海）有限公司
二〇二五年十一月十五日

目 录

声 明 ...... 1
摘 要 ...... 3
一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 ......5
二、评估目的...... 11
三、评估对象和评估范围...... 11
四、价值类型......17
五、评估基准日......17
六、评估依据......18
七、评估方法......21
八、评估程序实施过程和情况...... 24
九、评估假设......26
十、评估结论......28
十一、特别事项说明......31
十二、评估报告使用限制说明...... 33
十三、评估报告日......35
附件 ......37
中联资产评估咨询（上海）有限公司

声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象的可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。
四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。
五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关
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当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
六、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
七、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
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海默科技（集团）股份有限公司拟转让所持
有海默水下生产技术(深圳)有限公司
部分股权所涉及其股东全部权益
资 产 评 估 报 告
中联评报字[2025]第 98 号
摘 要
中联资产评估咨询（上海）有限公司接受海默科技（集团）股份有限公司的委托，就其拟对海默科技（集团）股份有限公司拟转让所持有海默水下生产技术(深圳)有限公司部分股权之经济行为，对所涉及的海默水下生产技术(深圳)有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。
评估对象为海默水下生产技术(深圳)有限公司股东全部权益，评估范围是海默水下生产技术(深圳)有限公司在评估基准日全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产及相应负债。
评估基准日为 2025 年 7 月 31 日。
本次评估的价值类型为市场价值。
本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合委托评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对海默水下生产技术(深圳)有限公司进行整体评估。
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程
序，得出海默水下生产技术(深圳)有限公司在基准日 2025 年 7 月 31 日
时点评估结论如下：
海默水下生产技术(深圳)有限公司于评估基准日的股东全部权益价值 7,826.04 万元（大写人民币柒仟捌佰贰拾陆万零肆佰元整），较评
估基准日 2025 年 7 月 31 日所有者权益 30.43 万元增值 7,795.61 万元，
增值率 25,618.17%。
在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。
根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结
果使用有效期一年，即自 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日使用有
效。
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
海默科技（集团）股份有限公司拟转让所持
有海默水下生产技术(深圳)有限公司
部分股权资产评估项目
资 产 评 估 报 告
中联评报字[2025]第 98 号
海默科技（集团）股份有限公司：
中联资产评估咨询（上海）有限公司接受贵公司的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，就拟转让所持有海默水下生产技术(深圳)有限公司部分股权之经济行为，对所涉及的海默水下生产技
术(深圳)有限公司股东全部权益在评估基准日 2025 年 7 月 31 日的市场
价值进行了评估，现将资产评估情况报告如下：
一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人
本次资产评估的委托人为海默科技（集团）股份有限公司，被评估单位为海默水下生产技术(深圳)有限公司。
（一）委托人
企业名称：海默科技（集团）股份有限公司（简称“海默科技”）
类型：股份有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号
法定代表人：杜勤杰
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注册资本： 51024.7899 万元
成立日期： 2000-12-18
经营期限： 2000-12-18 至 2099-12-31
统一社会信用代码：91620000296610085H
经营范围：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：云计算装备技术服务；数字技术服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；计量技术服务；工业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
被评估单位概况
名称：海默水下生产技术(深圳)有限公司（简称“海默水下”）
类型：有限责任公司
住所: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号西北工
业大学三航科技大厦 12 层
法定代表人：窦剑文
注册资金：1053 万元
成立日期：2019-08-26
营业期限：2019-08-26 至 无固定期限
社会信用代码：91440300MA5FRFN55N
经营范围: 水下装备的研发、设计、销售及租赁，水下生产技术开发、技术服务，智能油井、智慧油田技术和产品的研发 ;计算机系统集成、
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水下生产仪器仪表、海洋监测仪器设备、电子产品、机电设备、自动化设备的研发、销售及租赁；经营进出口业务。 水下装备的生产; 计算机系统集成、水下生产仪器仪表、海洋监测仪器设备、电子产品、机电设备、自动化设备的生产。
股东结构
海默水下生产技术(深圳)有限公司成立于 2019 年 08 月 26 日，注
册资本人民币 1053.00 万元，由海默科技（集团）股份有限公司、杭州海楹投资有限公司、深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合
伙）出资建立。股权架构如下;
股东名称 认缴金额 出资比例 实缴金额
海默科技（集团）股份有限公司 550.00 52.23% 81.12
杭州海楹投资有限公司 450.00 42.73% 66.37
深圳海楹水下生产技术投资合伙企业（有限合伙） 53.00 5.03% 7.81
合计 1053.00 100% 155.30
公司资产、财务及经营状况
海默水下合并口径最近两年一期资产、财务状况如下：
单位：万元
项目 2025 年 7 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 6,944.01 5,582.77 3,475.70
负债 5,922.12 4,399.22 4,495.38
股东权益合计 1,021.89 1,183.55 452.96
项目 2025 年 1-7 月 2024 年度 2023 年度
营业收入 177.39 1,828.13 1,808.48
利润总额 -188,9