广西能源:广西能源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

广西能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
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2025 年第三次临时股东会秘书处
2025 年 12 月 15 日

广西能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东会材料目录
一、股东会须知；
二、股东会议程；
三、股东会表决说明；
四、股东会议案
议案：《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》。

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2025 年第三次临时股东会须知
为确保公司股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向股东会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、股东会以投票方式表决，表决时不进行股东会发言。
七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2025 年第三次临时股东会议程
一、现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）15:00
网络投票时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
（一）股东（代表）及参会人员签到；
（二）主持人宣布股东会开始，介绍到会人员情况、会议注意事项及股东会表决说明；
（三）宣读并审议以下议案：
议案：《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》。
（四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（五）现场表决；
（六）统计并宣布现场表决结果；
（七）宣布休会等待网络投票结果；
（八）合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；
（九）见证律师现场发表见证意见；
（十）宣布股东会决议；
（十一）主持人宣布本次股东会结束。

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2025 年第三次临时股东会现场表决说明
一、本次股东会将进行以下事项的表决：
议案：《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》。
二、表决的组织工作由股东会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师见证。
监票人职责：
（一）股东会表决前负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
（四）统计各项议案的表决结果。
三、表决规定
（一）本次股东会共 1 项审议内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
四、本次股东会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告股东会主持人。
股东会秘书处
2025 年 12 月 15 日
2025 年第三次临时
股东会议案
关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的
来宾新能源数据中心及其国有建设
用地使用权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
现将公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“广投桥巩能源公司”）拟非公开协议转让来宾新能源数据中心 1 号楼及其国有建设用地使用权暨关联交易的相关事宜向大家报告，请予审议。
一、本次资产转让事宜暨关联交易概述
（一）交易基本情况
为盘活资产，优化资产结构，公司控股子公司广投桥巩能源公司拟以非公开协议转让方式将其所持有的来宾新能源数据中心 1 号楼及其国有建设用地使用权转让给数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西集团”），交易价格以中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚评估公司”）出具的评估结果 2,676.33 万元为依据，综合考虑预测的后续开发的必要支出及应得利润6,991.68万元，据此估算交易价格为9,668.01万元，最终的交易价格在来宾新能源数据中心 1 号楼完成土建工程竣工验收，且广投桥巩能源公司取得来宾新能源数据中心 1 号楼不动产权证后，由资产评估机构进行整体评估后确定，并扣除已经支付的款项金额进行结算。
本次资产转让完成后，广投桥巩能源公司不再持有来宾新能源数据中心 1 号楼资产及其国有建设用地使用权。
（二）交易生效需履行的审批及其他程序
数字广西集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易需经公司股东会审议，关联股东回避表决。
公司董事会提请股东会授权公司经理层全权处理与本次股权转让事项有关的一切事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。
（三）截至目前，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到 3000 万元以上，占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上（不含本次交易）。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
数字广西集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第四项规定的情形，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1.公司名称：数字广西集团有限公司
2.统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R
3.法定代表人：唐少瀛
4.成立日期：2018 年 5 月 21 日
5.注册资本：20 亿元整
6.注册地址：南宁市良庆区飞云路 6 号
7.实际控制人：广西投资集团有限公司
8.经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务等。
9.数字广西集团最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 8 月 31 日
总资产 314,741.58 294,456.96
总负债 145,715.39 127,736.50
净资产 169,026.19 164,748.59
科目 2024 年度 2025 年 1-8 月
营业收入 190,320.80 44,309.34
净利润 -7,717.51 -763.87
上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年度数据未经审计。
10.截止目前，数字广西集团资信情况良好，不存在被列为失信被执行人或其他失 信情况。
三、本次关联标的资产基本情况
（一）标的资产情况

本次标的资产为公司控股子公司广投桥巩能源公司持有的来宾新能源数据中心 1号楼及其国有建设用地使用权。
1.土地使用权。地块位于来宾市兴宾区迁江镇印山村（桥巩水电站厂区内），土地性质为出让地，用途为一类工业用地，使用权面积合计 18819.84 平方米（28.23 亩），不动产权证号：桂（2025）来宾市不动产权第 0068446 号（合并前不动产权证号为：桂（2025）来宾市不动产权第 0039843 号、桂（2025）来宾市不动产权第 0039844 号）。
使用权终止日期均为 2075 年 7 月 29 日。
2.房产所有权。来宾新能源数据中心 1 号楼位于来宾市兴宾区迁江镇印山村（桥巩水电站厂区内），总建筑面积 22,900 平方米，地上建筑面积为 21,600 平方米，地下建
筑面积 1,300 平方米，地上 4 层地下 1 层，最大单跨跨度为 10.6 米，建筑总高度 24 米
（不包括屋顶设备房）。
标的资产不存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕疵或法律限制转让的事项，股权权属关系清晰、合法，不存在任何法律纠纷或争议。
（二）标的资产审计情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无标准保留意见的《广西广投桥巩能源发展有限公司来宾新能源数据中心一期土建工程项目投资完成情况审计报告》（XYZH/2025NNAA1B0335），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。广投桥巩能源公司以自有资金方式投入建设来宾新能源数据中心一期土建工程项目，截
至 2025 年 8 月 31 日完成投资金额（含税）24,610,857.51 元，其中：土地使用权投资
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