连城数控:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-104
大连连城数控机器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2025 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提
请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:00。
2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920368 连城数控 2025 年 12 月 22 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山
区锡北泾虹路 15 号）。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √
累积投票议案：选举董事
2.00 独立董事选举 应选人数 2 人
2.01 独立董事李日昱 √
2.02 独立董事刘佳星 √
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
相关公告。
议案 2.00（含逐项表决子议案）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经北京证券交易所审查无异议，2025 年第二次临时股东会方可进行表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.00）需回避表决股东为（海南惠智投资有限公司、李春安等与本次审议事项有关联关系的股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席股东会议的，应出示法定代表人本人有效 身份证件、加盖公章的营业执照副本复印件；由非法定代表人的代理人代表法 人股东出席股东会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人签署并 加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照副本复印件；

2、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人有效身份证件；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托 人签署的授权委托书、代理人有效身份证件；
3、出席本次会议人员应向会议登记处出示、提交前述规定凭证的原件或 复印件；
4、异地股东可以使用信函、电子方式进行登记（须于 2025 年 12 月 24 日
下午 16:00 前将前述相关凭证送达至公司，并与公司确认）。公司不接受电话 方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-14:00
（三）登记地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室
（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：金瑶
联系电话：0411-62638881
电子邮箱：jinyao@linton.group
联系地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区欢泰西街 30 号
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：
授权委托书
大连连城数控机器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年
第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案 议案名称 表决意见
编号 同意 反对 弃权
非累积投票议案
1.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
累积投票议案：选举董事
（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的， 为等额选举）
2.00 独立董事选举 应选人数（2）人
2.01 独立董事李日昱
2.02 独立董事刘佳星
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。