嘉环科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-060
嘉环科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日以现场会议
和通讯会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通
知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中韩保华通过通讯的方式参加，其他董事现场参加。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。
（二）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案部分治
理制度修订尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。
（三）审议通过《关于为子公司提供履约担保的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-064）。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-065）。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司决定于 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日