法拉电子:法拉电子第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-023
厦门法拉电子股份有限公司
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 30
日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2025 年第一次临时董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员
列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、《关于取消监事会、修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法拉电子监事会议事规则》相应废止，同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需公司股东会审议通过。

2、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,召开临时股东会的相关事宜另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日