3-3上市保荐书(申报稿)(厦门盈趣科技股份有限公司)

招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二五年十二月

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“盈趣科技”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
（一）发行人基本信息...... 4
（二）发行人主营业务...... 4
（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 5
（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、发行人本次发行情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值 ......11
（二）发行方式和发行时间 ......11
（三）定价基准日、发行价格和定价原则 ......11
（四）发行对象及认购方式...... 12
（五）募集资金总额及发行数量...... 12
（六）限售期...... 13
（七）募集资金投向...... 13
（八）募集资金存放账户...... 13
（九）本次向特定对象发行 A 股股票前滚存利润的安排...... 14
（十）上市地点...... 14
（十一）本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限...... 14
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 14
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 14
（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况...... 14
（三）项目协办人主要保荐业务执业情况...... 15
四、保荐机构与发行人存在的关联关系说明 ...... 15
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 15
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 16
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况...... 16
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 16
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 16
五、保荐机构的承诺 ...... 16
六、本次证券发行的决策程序 ...... 18
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准...... 18
（二）发行人股东会对本次发行上市的批准、授权...... 18
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 18
（一）发行人本次发行符合《公司法》及《证券法》的有关规定...... 18
（二）发行人本次发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 19
（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定...... 22
（四）IPO 及以后历次募集资金变更情况...... 23
八、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 24
九、保荐机构对本次向特定对象发行股份上市的推荐结论...... 24
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
发行人名称： 厦门盈趣科技股份有限公司
英文名称： Xiamen Intretech Inc.
公司住所： 厦门市海沧区东孚西路 100 号
法定代表人： 林松华
注册资本： 77,744.18 万元
成立时间： 2011-05-24
股票简称： 盈趣科技
A 股股票代码： 002925
A 股上市地： 深圳证券交易所
董事会秘书： 李金苗
邮政编码： 361027
电话号码： 0592-7702685
传真号码： 0592-5701337
电子信箱： stock@intretech.com
信息披露报纸名称： 《证券时报》
年度报告登载网址： http://www.cninfo.com.cn
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制
造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集
成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设
备制造；塑料制品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医
经营范围： 用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；货物进出口；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
（二）发行人主营业务
公司以自主创新的 UDM 模式（也称为 ODM 智能制造模式）为基础，主要
为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。其中 UDM 智能制造业务是公司的基本盘业务板块，主要包括智能控制部件和创新消费电子两大类产品；健康环境业务及汽车电子业务是公司两大重点发展业务板块；此外，公司也在积极培育
智能制造整体解决方案、智能家居、智能单品等自主品牌业务。
报告期内，公司各业务板块的主要产品或服务如下：
产品类别 主要产品
智能控制部件 演示器、模拟游戏控制器、视频会议系统、鼠标、键盘、摄像头、咖
啡机人机界面模组及水冷散热控制系统等
电子烟整机及部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、电助力自行
创新消费电子产品 车配件、脑电波监测感应头带、TWS 耳机、智能垃圾桶、家用食品
粉末分配机等
健康环境业务 空气净化器、加湿器、除湿机、香薰机、植物种植器及净水器等
智能座舱、车载显示器及车载中控、电子防眩镜、天窗控制模块、座
汽车电子业务 椅记忆模块、座椅通风加热模块、座椅解锁控制模块、方向盘离手检
测及加热模块、车载运动机构、OBD 行车记录仪等
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
资产 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流动资产 338,609.25 319,341.27 413,644.08 506,154.13
非流动资产 415,522.28 366,872.49 323,110.15 270,211.54
资产总计 754,131.53 686,213.76 736,754.23 776,365.67
流动负债 166,808.47 152,984.77 148,951.40 157,993.67
非流动负债 93,914.64 42,196.21 63,674.36 72,401.73
负债合计 260,723.11 195,180.97 212,625.76 230,395.40
归属于母公司所有者权益 465,590.33 464,544.65 503,305.49 527,721.15
少数股东权益 27,818.08 26,488.14 20,822.97 18,249.13
所有者权益总计 493,408.42 491,032.79 524,128.46 545,970.28
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年